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重(zhong)要内容提示：

本次(ci)股东大会提(ti)供(gong)网络(luo)投(tou)票

一、召开会议的(de)基(ji)本(ben)情况(kuang)

(一)股东大会届(jie)次(ci)：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股(gu)东大会

(二)股东大(da)会(hui)(hui)的召集人(ren)：公司董(dong)事(shi)会(hui)(hui)

(三)会议(yi)召开的(de)日(ri)期(qi)、时间

本次股东大会现场会议(yi)于2014年4月25日13:00召开，网络投票时间为2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四(si))会议的(de)表决方式

本次股东大会采用(yong)现场(chang)投(tou)票与网络(luo)投(tou)票相结合的方式。其中网络(luo)投(tou)票通(tong)过上海证券交(jiao)易(yi)所交(jiao)易(yi)系统进行(xing)投(tou)票。

同一股份对本次股东大会上(shang)的(de)所有议案均采(cai)用相同的(de)投(tou)票方式。

同一股份以(yi)现(xian)场或网络投票方式重复表决(jue)的(de)，以(yi)第(di)一次(ci)投票结果为准(zhun)。

(五)股东(dong)大会(hui)(hui)现场(chang)会(hui)(hui)议地址：浙江省杭(hang)州市莫干山路511号梅苑宾馆

二、会议审议事(shi)项(xiang)

（一）《关于(yu)〈2013年度(du)董(dong)事会(hui)工(gong)作(zuo)报(bao)告〉的议案》

（二）《关于〈2013年(nian)度监事会工作报告〉的议案》

（三(san)）《关(guan)于〈2013年度独立(li)董事述(shu)职报告〉的议案(an)》

（四）逐项(xiang)审议《关于2013年度财(cai)务报告、2013年度(du)财务决算报告(gao)及2014年度(du)财务(wu)预算报告的(de)议案》

1、2013年(nian)度(du)财务(wu)报告(gao)

2、2013年度财(cai)务决算报告(gao)

3、2014年度财务预算报(bao)告

（五(wu)）《关(guan)于〈2013年度(du)利(li)润分配预(yu)案〉的议(yi)案》

（六）《关于续聘天健会计师(shi)事务所(suo)（特殊普(pu)通合伙）为2014年(nian)度(du)审计机构的(de)议案(an)》

（七(qi)）《关于与浙江省能源集团有限公司签订<关(guan)于(yu)电厂前期(qi)项目之代为(wei)培育(yu)协议>的议案》

本议(yi)案为关(guan)联交易(yi)事项，关(guan)联股(gu)东浙(zhe)(zhe)(zhe)江(jiang)省能源集团(tuan)有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)(xia)简(jian)称(cheng)“浙(zhe)(zhe)(zhe)能集团(tuan)”）、浙(zhe)(zhe)(zhe)江(jiang)兴(xing)源投资有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)(xia)简(jian)称(cheng)“浙(zhe)(zhe)(zhe)江(jiang)兴(xing)源”）、浙(zhe)(zhe)(zhe)能集团(tuan)（香(xiang)港(gang)）有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)(xia)简(jian)称(cheng)“浙(zhe)(zhe)(zhe)能香(xiang)港(gang)”）及其(qi)他关(guan)联股(gu)东（如有(you)(you)）回避表(biao)决。

本(ben)议案须经出席(xi)本(ben)次股(gu)东大会的全体非关联股(gu)东，即除浙能(neng)集团、浙江兴源、浙能(neng)香港及其他关联股(gu)东（如有）以(yi)外的公司全体股(gu)东，所持表决(jue)权的二(er)分之一以(yi)上表决(jue)同意方可通过。

（八(ba)）《关于修改公司章程的议案》

本议案须经(jing)出席本次股(gu)东大会的(de)全体股(gu)东所持表(biao)决权的(de)三(san)分之二以上表(biao)决同意方(fang)可通过。

（九）逐项审议《关于2013年度日常关联(lian)交易及签订(ding)2014年(nian)度日常关联交易框架协(xie)议(yi)的议(yi)案》

本议(yi)案(an)为关(guan)联(lian)(lian)交易事项，关(guan)联(lian)(lian)股(gu)东浙(zhe)能(neng)集团、浙(zhe)江兴源、浙(zhe)能(neng)香港及其(qi)他关(guan)联(lian)(lian)股(gu)东（如有）回避表决。

本议(yi)案须经出席本次股东(dong)大(da)会(hui)的(de)全体(ti)非(fei)关(guan)联股东(dong)，即除浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)集团、浙(zhe)(zhe)(zhe)江(jiang)兴源、浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)香港及其他(ta)关(guan)联股东(dong)（如有）以外(wai)的(de)公司全体(ti)股东(dong)，所持表(biao)决权的(de)二分之(zhi)一(yi)以上表(biao)决同(tong)意(yi)方可通过。

1、2013年度日常关联交(jiao)易(yi)情况

2、《浙江(jiang)浙能(neng)电力股份(fen)有(you)限公(gong)司与浙能(neng)集团（香港）有(you)限公(gong)司之关联(lian)交易框架协(xie)议》

3、《浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有(you)限(xian)公司与(yu)浙(zhe)江省能源(yuan)集(ji)团有(you)限(xian)公司煤(mei)炭及(ji)运输分公司之煤(mei)炭板(ban)块服(fu)务合(he)作框架协议之补充协议》

4、《浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份有(you)限公(gong)司与(yu)浙(zhe)江温州特鲁莱发电(dian)有(you)限责任(ren)公(gong)司之关联交(jiao)易框(kuang)架协(xie)议(yi)之补充(chong)协(xie)议(yi)》

5、《浙(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)电力(li)股份有限公司(si)与浙(zhe)(zhe)(zhe)江省能(neng)源集团(tuan)有限公司(si)天然气石油分公司(si)之油气板块(kuai)服务合作框架协议之补充(chong)协议》

6、《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)(neng)电力股份有限公司与(yu)浙(zhe)江(jiang)省(sheng)能(neng)(neng)源集(ji)团有限公司科技工程与(yu)服(fu)(fu)务产业分公司之能(neng)(neng)源服(fu)(fu)务合作框架协议(yi)之补充协议(yi)》

（十）《关于(yu)选举(ju)公(gong)司独立董(dong)事的(de)议(yi)案》

（十一）《关于审议公司2013年年度报告及报告摘(zhai)要(yao)的议案(an)》

（十二）《关于公司(si)符合发行可转换公司(si)债券条件的议案》

本(ben)议案须经出席(xi)本(ben)次股(gu)东大会(hui)的全体股(gu)东所持表(biao)决(jue)权(quan)的三分之二(er)以上表(biao)决(jue)同意方可(ke)通过。

（十三）逐项审(shen)议《关(guan)于公司(si)(si)拟发(fa)行可转换公司(si)(si)债券发(fa)行方案的议案》

本议案须分别逐项经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

1、发行(xing)债(zhai)券种类(lei)

2、发行规模

3、存(cun)续期限

4、票面金(jin)额和发行价格

5、票面利率

6、付息

7、转股期限

8、转股(gu)价格的确定

9、转股价格的调(diao)整及计(ji)算方式

10、转股价格向下修正条款

11、转股股数确定方式及转股时不足一股金(jin)额的处(chu)理方法

12、赎回条(tiao)款

13、回(hui)售条款

14、转股(gu)后(hou)的股(gu)利分配

15、发(fa)行方式及发(fa)行对象

16、向原股东配售(shou)的安排

17、债券持(chi)有(you)人会议(yi)相关(guan)事项(xiang)

18、本次募集资金(jin)用(yong)途

19、担保事项

20、本次发行可转(zhuan)债方案(an)的有(you)效期限(xian)

（十(shi)四）《关于(yu)公司(si)拟发行可(ke)转换公司(si)债券募集资(zi)金投资(zi)项目可(ke)行性(xing)的议(yi)案》

本议(yi)案(an)须经(jing)出席本次股东大会的全体股东所持表决权(quan)的三分(fen)之(zhi)二以(yi)上(shang)表决同意方可通过。

（十五(wu)）《关于(yu)公司<前次募集资金使用情况说明(ming)>的议案》

本议(yi)案须经出席本次(ci)股东(dong)(dong)大会的全体股东(dong)(dong)所持表决(jue)权的三分之二以(yi)上表决(jue)同意方可通过(guo)。

（十六）《关于提请(qing)股东大会(hui)(hui)授权董事(shi)会(hui)(hui)及其授权人士全权办理(li)本(ben)次(ci)发行具体(ti)事(shi)宜的议案》

本(ben)议案(an)须经出席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)东(dong)大会的(de)全体股(gu)东(dong)所持表决权(quan)的(de)三分(fen)之二以上表决同(tong)意方可通过(guo)。

（十七）《关(guan)于修订<募集资(zi)金(jin)管理制(zhi)度>的议案》

三(san)、出席对象

(一)在本次股东大(da)会的股权登记日持有公司股份的股东。

本(ben)次(ci)股(gu)东大会的股(gu)权登记(ji)日为2014年4月21日。

参加现场会(hui)议的股东(dong)可(ke)以以书(shu)面形式(shi)委(wei)托代(dai)理人(ren)出席会(hui)议和(he)参加表决（授权委(wei)托书(shu)样式(shi)参见附件(jian)1）。该代(dai)理人不必(bi)是公司股东(dong)。

参加网络投票的(de)股东操作流程见附件2。

(二)公司(si)董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员

(三)公司聘请的见(jian)证律师

四、参(can)加现(xian)场会议的登记方(fang)法

(一)登(deng)记(ji)方式(shi)

1、自(zi)然人股东(dong)须(xu)持本人身(shen)份(fen)证和股东(dong)账户卡进行(xing)(xing)登记；委托代理人出席(xi)会议的，须(xu)持代理人本人身(shen)份(fen)证、授权委托书和股东(dong)账户卡进行(xing)(xing)登记。

2、法(fa)人(ren)股(gu)东由法(fa)定代(dai)表(biao)(biao)人(ren)出(chu)席会(hui)议的(de)，需持加盖(gai)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)章(zhang)的(de)营业(ye)执照复印(yin)件、法(fa)定代(dai)表(biao)(biao)人(ren)身份证明和股(gu)东账户(hu)卡(ka)进行(xing)登记(ji)；由法(fa)定代(dai)表(biao)(biao)人(ren)委(wei)托的(de)代(dai)理人(ren)出(chu)席会(hui)议的(de)，须持代(dai)理人(ren)本人(ren)身份证、加盖(gai)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)章(zhang)的(de)营业(ye)执照复印(yin)件、授权委(wei)托书和股(gu)东账户(hu)卡(ka)进行(xing)登记(ji)。

(二)登记时间及地点：2014年4月(yue)25日12:00-13:00在会议现场接受登(deng)记。

五、其他事项

1、联系方式

地址：杭州市(shi)天目山路152号浙能大厦2楼(lou)浙(zhe)江浙(zhe)能电力(li)股份有限公司证券部

邮(you)政编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号(hao)码：0571-8993 8659

2、与会(hui)股东食宿费(fei)用(yong)及(ji)交(jiao)通(tong)费(fei)用(yong)自理(li)，会(hui)期半(ban)天(tian)。

                                         浙江(jiang)浙能电力(li)股份(fen)有限公司董事(shi)会

                                                 2014年3月31日

附件1：

授权委托书

致浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限公(gong)司：

兹委(wei)托(tuo)     先生（女士）代(dai)表(biao)本单位(wei)（或本人）出(chu)席2014年4月25日召开的贵公司2013年年度(du)股东大会(hui)，并按下(xia)列指(zhi)示行使对(dui)会(hui)议议案的表决权。

委托人(ren)名(ming)称或姓名(ming)：                    ;        受托人姓名：

委托(tuo)人登记证号：             ;                 受托人身份证件号：

委托人(ren)持股：[  ]股                    ;         委托(tuo)人(ren)股东(dong)账户(hu)号：

                                       ;       委(wei)托日期：2014年    月   日(ri)

备(bei)注：委托(tuo)(tuo)(tuo)人(ren)应在(zai)委托(tuo)(tuo)(tuo)书中(zhong)(zhong)“同意”、“反对”或“弃权”意向中(zhong)(zhong)选择一(yi)个并打“√”，对于委托(tuo)(tuo)(tuo)人(ren)在(zai)本授权委托(tuo)(tuo)(tuo)书中(zhong)(zhong)未作(zuo)具体指示的，受(shou)托(tuo)(tuo)(tuo)人(ren)有(you)权按自己(ji)的意愿进行表(biao)决。

委托人：[请(qing)填写全称]（盖章）：

授(shou)权代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票操作(zuo)流程

投资者参加网络投票的操作流程

在(zai)本次(ci)股东(dong)大会(hui)上(shang)(shang)，股东(dong)可以通(tong)过上(shang)(shang)海证券交易所交易系统(tong)参加(jia)投票，并(bing)对(dui)网络投票的(de)相关(guan)事宜进行(xing)具体说明。此附件为通(tong)过上(shang)(shang)海证券交易所交易系统(tong)投票的(de)程序说明。

投票日期：2014年4月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过(guo)上海证券交易(yi)所(suo)交易(yi)系统(tong)进行(xing)网(wang)络(luo)投票比照上海证券交易(yi)所(suo)新股申(shen)购操作。

总提案数：43个(ge)（注：存在提(ti)案组的，组号(hao)不计入提(ti)案数(shu)(shu)量，仅计算子议案数(shu)(shu)。如：提(ti)案组13之下共(gong)有13.01-13.20共20个(ge)提案，13.00属(shu)于对该组(zu)一并表决的简化方式，但13.00不计入(ru)提案数。此外，全(quan)体提案一(yi)并(bing)表决的(de)99.00也不计入提(ti)案数）

一、投(tou)票(piao)流(liu)程

(一)投票代(dai)码

(二)表决方法(fa)

1、一次性(xing)表决方(fang)法(fa)：

如需(xu)对所(suo)有事项进行一次性(xing)表决的，按以下(xia)方式申报(bao)：

2、分(fen)项(xiang)表决方法(fa)：

(三)买卖方向：均为(wei)买入

二、投(tou)票(piao)举例

(一)股权登记日持有“浙能电力(li)”股票的投资者拟对本(ben)次(ci)网络投票的全部提案(an)投同意票，则申报价(jia)格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报(bao)如下：

(二) 股(gu)权登记日(ri)持有“浙(zhe)能(neng)电力(li)”股(gu)票的投(tou)资(zi)者需对本(ben)次股(gu)东大会提(ti)案(an)进行(xing)分(fen)项(xiang)表(biao)决(jue)，拟(ni)对本(ben)次网络(luo)投(tou)票的第1项提(ti)案投同意票，应申报如下：

(三) 股权登记日持有“浙能(neng)电力”股票(piao)的(de)投资者需(xu)对(dui)本(ben)次(ci)股东大(da)会议案进行分项(xiang)表(biao)决(jue)，拟对(dui)本(ben)次(ci)网络投票(piao)的(de)第1项提(ti)案投反对(dui)票，应申报如(ru)下：

(四) 股(gu)权登记日持有“浙(zhe)能电力”股(gu)票的投资者需对本次股(gu)东大会(hui)议案进行分项(xiang)表决(jue)，拟对本次网络(luo)投票的第1项提案投(tou)弃权票，应申(shen)报如下：

三、网络(luo)投票其他(ta)注意(yi)事(shi)项(xiang)

(一)同一股份通(tong)过现(xian)场、网络方式重复进行表(biao)决的，以第一次(ci)投票结果为准。

(二)统计表(biao)决(jue)(jue)(jue)(jue)结果时，对(dui)单项方案的表(biao)决(jue)(jue)(jue)(jue)申报优(you)先(xian)于(yu)对(dui)包含(han)该议(yi)案的议(yi)案组(zu)的表(biao)决(jue)(jue)(jue)(jue)申报，对(dui)议(yi)案组(zu)的表(biao)决(jue)(jue)(jue)(jue)申报优(you)先(xian)于(yu)对(dui)全(quan)部(bu)议(yi)案的表(biao)决(jue)(jue)(jue)(jue)申报。

(三(san))股(gu)(gu)(gu)东仅对股(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)多项(xiang)(xiang)议(yi)(yi)案中某项(xiang)(xiang)或某几项(xiang)(xiang)议(yi)(yi)案进(jin)行网络(luo)投(tou)票(piao)的，视(shi)为出(chu)席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)，其(qi)所持(chi)表决(jue)权数纳入出(chu)席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)股(gu)(gu)(gu)东所持(chi)表决(jue)权数计算，对于该股(gu)(gu)(gu)东未表决(jue)或不(bu)符合网络(luo)投(tou)票(piao)要求的投(tou)票(piao)申报的议(yi)(yi)案，按照弃权计算。