久久亚洲精品无码Va白人极品

重(zhong)要内容提示：

l  股(gu)东大会(hui)召开(kai)日期：2014年(nian)4月(yue)25日

l  股权登记日：2014年4月21日

l  是否提供网络投票：是

浙江(jiang)浙能电力股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“本公(gong)司”、“公(gong)司”）于2014年3月(yue)31日在(zai)《上(shang)海证(zheng)券报(bao)》、《中(zhong)国(guo)证(zheng)券报(bao)》、《证(zheng)券日报(bao)》、《证(zheng)券时报(bao)》及(ji)上(shang)海证(zheng)券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司《关于召(zhao)开2013年年度(du)股(gu)东(dong)大会(hui)的(de)(de)通知(zhi)》，根(gen)据(ju)中国证监会(hui)《关于加强社(she)会(hui)公众股(gu)股(gu)东(dong)权益保护的(de)(de)若干规定(ding)》的(de)(de)要求，公司再次发出召(zhao)开本次股(gu)东(dong)大会(hui)的(de)(de)通知(zhi)。

一、召开(kai)会(hui)议的基(ji)本情况(kuang)

(一)股东大会届次：浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限公司2013年年度股东大会

(二(er))股东大会的召集人：公司董(dong)事会

(三)会(hui)议(yi)召开(kai)的日期、时间

本次(ci)股东大会(hui)现场会(hui)议于2014年4月25日(ri)13:00召开，网络投票(piao)时(shi)间为2014年4月25日的交易时间(jian)，即(ji)9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)会议的表决方式

本次股东大(da)会(hui)采用(yong)现(xian)场投(tou)(tou)票与网(wang)络投(tou)(tou)票相结合的(de)方式。其中网(wang)络投(tou)(tou)票通(tong)过上(shang)海证券交易所交易系统进(jin)行投(tou)(tou)票。

同一股份对本次股东大(da)会上的所有议案(an)均采用相同的投票方(fang)式。

同一(yi)股份以现场或网络投票方式重复表决的，以第一(yi)次投票结果为准。

(五)股东(dong)大会现(xian)场会议地址：浙江省杭州市(shi)莫(mo)干山路511号梅苑宾馆

二、会议(yi)审议(yi)事项

（一(yi)）《关于〈2013年(nian)度(du)董事会(hui)工作报告〉的议案(an)》

（二）《关于〈2013年度监事(shi)会工作(zuo)报告〉的议案》

（三）《关于〈2013年度(du)独立董事述(shu)职(zhi)报告〉的议(yi)案》

（四）逐(zhu)项(xiang)审议《关于2013年度财(cai)务报告(gao)、2013年(nian)度财务决算报告及2014年(nian)度财务预算报(bao)告的议(yi)案》

1、2013年度(du)财务报(bao)告(gao)

2、2013年度财务决算报(bao)告

3、2014年度财(cai)务预(yu)算报告

（五）《关于〈2013年度(du)利润分配预案(an)〉的议案(an)》

（六）《关(guan)于续聘天(tian)健会计(ji)师事务所（特殊普通(tong)合伙）为(wei)2014年度审计(ji)机(ji)构的(de)议案》

（七）《关于与浙江省能(neng)源集团(tuan)有限(xian)公司签订<关于电厂前(qian)期项(xiang)目之代为培育协议>的议案》

本议案为关联交易(yi)事项，关联股东(dong)浙(zhe)(zhe)江省(sheng)能(neng)源(yuan)集团有(you)限公(gong)司（以(yi)下简称(cheng)“浙(zhe)(zhe)能(neng)集团”）、浙(zhe)(zhe)江兴(xing)源(yuan)投资有(you)限公(gong)司（以(yi)下简称(cheng)“浙(zhe)(zhe)江兴(xing)源(yuan)”）、浙(zhe)(zhe)能(neng)集团（香港）有(you)限公(gong)司（以(yi)下简称(cheng)“浙(zhe)(zhe)能(neng)香港”）及其他关联股东(dong)（如有(you)）回避表决。

本议案(an)须经出席本次股(gu)(gu)东大(da)会的全(quan)(quan)体非关联股(gu)(gu)东，即(ji)除浙能(neng)(neng)集团、浙江兴(xing)源(yuan)、浙能(neng)(neng)香港(gang)及其(qi)他关联股(gu)(gu)东（如有(you)）以(yi)(yi)外的公司全(quan)(quan)体股(gu)(gu)东，所持表决(jue)权的二分之一以(yi)(yi)上表决(jue)同意方可通过(guo)。

（八）《关于修(xiu)改公司章程的议(yi)案》

本(ben)议案须经出席本(ben)次股(gu)东(dong)大会的全体(ti)股(gu)东(dong)所持表决权的三分之二以(yi)上表决同意(yi)方可(ke)通过。

（九）逐(zhu)项审议《关于2013年(nian)度(du)日常关联交易及签(qian)订2014年度日(ri)常关联(lian)交易框架协议(yi)的议(yi)案》

本(ben)议案为关(guan)联交易事(shi)项(xiang)，关(guan)联股东浙(zhe)能(neng)集团、浙(zhe)江兴(xing)源、浙(zhe)能(neng)香港及其他关(guan)联股东（如(ru)有）回避表决(jue)。

本议(yi)案须经出席本次股东(dong)大会(hui)的(de)(de)(de)全(quan)体非关联股东(dong)，即除浙(zhe)能集团、浙(zhe)江兴源、浙(zhe)能香港及其他关联股东(dong)（如有(you)）以(yi)外的(de)(de)(de)公司全(quan)体股东(dong)，所持表(biao)决(jue)权的(de)(de)(de)二分之一以(yi)上表(biao)决(jue)同(tong)意方可通过。

1、2013年度日常关联交易情况

2、《浙江浙能(neng)(neng)电力股份有限公司(si)与浙能(neng)(neng)集团(tuan)（香港）有限公司(si)之关联交易框架协议(yi)》

3、《浙江浙能电力股份有(you)限公司与浙江省能源集团(tuan)有(you)限公司煤炭及(ji)运输分公司之煤炭板块(kuai)服务合作框(kuang)架协议(yi)之补充协议(yi)》

4、《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)电力股份有(you)限公司(si)与浙(zhe)江(jiang)温州特(te)鲁(lu)莱发电有(you)限责任公司(si)之关联交易框(kuang)架协议之补充协议》

5、《浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能(neng)电力股份有限公(gong)(gong)司与浙(zhe)(zhe)江(jiang)省能(neng)源集团(tuan)有限公(gong)(gong)司天然气(qi)石(shi)油分公(gong)(gong)司之(zhi)油气(qi)板块服务合作框架协议之(zhi)补(bu)充协议》

6、《浙江浙能电力股份有限公(gong)司(si)与浙江省(sheng)能源(yuan)集团有限公(gong)司(si)科技工(gong)程与服(fu)务产业(ye)分公(gong)司(si)之能源(yuan)服(fu)务合作框架(jia)协议之补充协议》

（十）《关于选举公(gong)司独立董事的议案》

（十一）《关于审议公司2013年年度报(bao)告及报(bao)告摘要的议案(an)》

（十二）《关于公司符合发行(xing)可转换公司债券(quan)条件的议(yi)案》

本(ben)议案须经出席本(ben)次(ci)股东大会的全体股东所持表决权的三分之(zhi)二以上表决同意方(fang)可通过。

（十三）逐(zhu)项审议《关于公(gong)司拟发(fa)行可(ke)转换(huan)公(gong)司债券发(fa)行方案的议案》

本议案须分别逐项经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通过。

1、发(fa)行债券种类

2、发行规模

3、存续期限

4、票面金额(e)和发行价(jia)格(ge)

5、票面利率

6、付(fu)息

7、转股期限

8、转股价格(ge)的确定

9、转(zhuan)股价格的调整及计算方式

10、转股(gu)价格向下(xia)修正条款(kuan)

11、转股(gu)股(gu)数确(que)定方(fang)式(shi)及转股(gu)时(shi)不足一股(gu)金额的处理方(fang)法

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股(gu)后(hou)的股(gu)利分配

15、发行方式及(ji)发行对象(xiang)

16、向(xiang)原(yuan)股东配售的安(an)排(pai)

17、债券持有人会(hui)议(yi)相关事项(xiang)

18、本(ben)次(ci)募(mu)集资金(jin)用途

19、担保事项

20、本次(ci)发行(xing)可转(zhuan)债方案的(de)有效期限

（十四）《关于公司拟(ni)发行(xing)(xing)可转换公司债券募(mu)集资(zi)金投资(zi)项目(mu)可行(xing)(xing)性的(de)议案》

本(ben)议案须经(jing)出(chu)席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)(dong)大会的(de)全体股(gu)(gu)东(dong)(dong)所(suo)持表决权(quan)的(de)三分(fen)之(zhi)二(er)以上表决同意(yi)方(fang)可通(tong)过(guo)。

（十五(wu)）《关于公(gong)司<前(qian)次募集资金使用情(qing)况说明>的议案(an)》

本(ben)议案须经出席本(ben)次(ci)股(gu)(gu)东(dong)大会的(de)全体(ti)(ti)股(gu)(gu)东(dong)所持(chi)表决权的(de)三分(fen)之二以上表决同意方可通(tong)过(guo)。

（十六）《关于提请股东(dong)大会(hui)授权董事会(hui)及其授权人(ren)士全权办理本次发(fa)行具(ju)体(ti)(ti)事宜的议案》

本议(yi)案(an)须经出席本次股东(dong)大会(hui)的(de)(de)全体股东(dong)所持表决(jue)权(quan)的(de)(de)三分之二以上表决(jue)同意(yi)方可通过(guo)。

（十(shi)七(qi)）《关于修订(ding)<募集资(zi)金管(guan)理制度>的议(yi)案》

三、出(chu)席(xi)对象

(一)在(zai)本次股东(dong)大会的(de)股权登(deng)记日持(chi)有公司股份的(de)股东(dong)。

本(ben)次股东大会(hui)的股权登(deng)记日为2014年4月21日。

参(can)(can)加现场会(hui)议的(de)股东可以以书面形式委(wei)托(tuo)代理人出(chu)席会(hui)议和参(can)(can)加表决（授(shou)权(quan)委(wei)托(tuo)书样式参(can)(can)见附件1）。该代理人不必(bi)是公司(si)股东。

参(can)加网络投票的股东操作流(liu)程见附(fu)件(jian)2。

(二(er))公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请(qing)的(de)见证律师

四(si)、参(can)加现场会(hui)议的(de)登记(ji)方法

(一)登记方式(shi)

1、自(zi)然(ran)人(ren)股东须(xu)持本(ben)人(ren)身(shen)份证和(he)股东账户(hu)卡进(jin)行(xing)登记；委(wei)托代(dai)理(li)人(ren)出席会议的(de)，须(xu)持代(dai)理(li)人(ren)本(ben)人(ren)身(shen)份证、授权(quan)委(wei)托书(shu)和(he)股东账户(hu)卡进(jin)行(xing)登记。

2、法(fa)人(ren)(ren)(ren)股东由(you)(you)法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)出席(xi)会(hui)议的(de)，需(xu)持(chi)(chi)加盖(gai)公(gong)司公(gong)章的(de)营业执(zhi)照复印件、法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)身份(fen)证(zheng)(zheng)明和股东账户卡(ka)进行登(deng)记；由(you)(you)法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)委托(tuo)的(de)代理人(ren)(ren)(ren)出席(xi)会(hui)议的(de)，须持(chi)(chi)代理人(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)身份(fen)证(zheng)(zheng)、加盖(gai)公(gong)司公(gong)章的(de)营业执(zhi)照复印件、授权委托(tuo)书和股东账户卡(ka)进行登(deng)记。

(二)登(deng)记时间及地点(dian)：2014年4月25日12:00-13:00在(zai)会议现场接受登(deng)记。

五、其他(ta)事项(xiang)

1、联系方(fang)式(shi)

地址：杭州市(shi)天目山路152号浙能(neng)大(da)厦(sha)2楼浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股(gu)份有限公司证券部

邮政编码(ma)：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号码(ma)：0571-8993 8659

2、与会股(gu)东食(shi)宿(su)费(fei)用及交通费(fei)用自理，会期半天。

特此公告。

附：1、授权委(wei)托书

2、网络投票操作流程(cheng)

                                         浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能电力(li)股份(fen)有限公(gong)司(si)董事会

 &nbsp;                                               2014年4月22日

附件1：

授(shou)权委托书

致浙江浙能电力股份有(you)限公(gong)司：

兹委托     先生（女士）代表(biao)本单位（或本人）出席2014年4月25日(ri)召开的贵公司(si)2013年年度股东(dong)大会，并按下(xia)列指示行使对会议议案的表决权(quan)。

委托人名称或(huo)姓名：                          &nbsp; 受托人(ren)姓名：

委托人登记证(zheng)号：      ;                        受托(tuo)人身份证(zheng)件号(hao)：

委(wei)托(tuo)人(ren)持股：[  ]股(gu)               &nbsp;             委托(tuo)人股东账户号：

         &nbsp;           &nbsp;             &nbsp;          委托日期：2014年    月   日

备注(zhu)：委托(tuo)人(ren)应在(zai)委托(tuo)书中“同意”、“反(fan)对”或“弃权”意向中选择一(yi)个并(bing)打(da)“√”，对于委托(tuo)人(ren)在(zai)本授权委托(tuo)书中未作具体指示的，受(shou)托(tuo)人(ren)有权按自己的意愿(yuan)进行(xing)表决。

委(wei)托人(ren)：[请填(tian)写全称]（盖章）：

授权(quan)代表签字：

受托人：[请(qing)填写姓名]（签名）：

附件2：网络投票(piao)操作流程

投(tou)资者参加网络投(tou)票的操作流程

在(zai)本次股东大会上，股东可以通过上海证券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系统参(can)加投(tou)票，并对网络投(tou)票的(de)相(xiang)关事(shi)宜(yi)进(jin)行具体说明(ming)。此附件为(wei)通过上海证券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系统投(tou)票的(de)程序说明(ming)。

投票日期：2014年4月25日(ri)的交易(yi)时间，即(ji)9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海(hai)证(zheng)券(quan)交易所(suo)交易系统进(jin)行(xing)网(wang)络投票(piao)比照上海(hai)证(zheng)券(quan)交易所(suo)新股申(shen)购操作。

总提案数(shu)：43个（注(zhu)：存在(zai)提案(an)组的，组号不计(ji)入(ru)提案(an)数量，仅计(ji)算子议案(an)数。如：提案(an)组13之下共(gong)有(you)13.01-13.20共20个(ge)提案，13.00属于(yu)对该组(zu)一并(bing)表决的简化(hua)方式(shi)，但13.00不计入(ru)提案数。此外(wai)，全(quan)体提案一(yi)并(bing)表决的(de)99.00也(ye)不计入提案(an)数）

一、投票流程

(一)投票代(dai)码

(二)表决方法

1、一次性(xing)表决方法(fa)：

如需对所有事项进行一次性表决的(de)，按以下(xia)方式申报：

2、分(fen)项表(biao)决方法：

(三)买(mai)卖方向(xiang)：均为(wei)买(mai)入

二(er)、投票举例

(一)股权(quan)登记日持(chi)有“浙(zhe)能电力”股票(piao)的投(tou)(tou)资者拟(ni)对(dui)本(ben)次网络投(tou)(tou)票(piao)的全部提(ti)案投(tou)(tou)同意票(piao)，则申(shen)报价格填写“99.00元”，申报股(gu)数(shu)填写“1股”，应申报如下：

(二) 股权登记日(ri)持(chi)有“浙能电力”股票的投(tou)资者(zhe)需对本(ben)次(ci)(ci)股东大会提案进行(xing)分(fen)项表决(jue)，拟对本(ben)次(ci)(ci)网络(luo)投(tou)票的第1项提案投同意(yi)票，应申报如(ru)下(xia)：

(三) 股(gu)权登记(ji)日持有“浙能(neng)电力”股(gu)票的投(tou)资者需(xu)对(dui)本(ben)次股(gu)东大会议案进(jin)行分项表决，拟(ni)对(dui)本(ben)次网络投(tou)票的第1项提案投(tou)反(fan)对票，应申报如(ru)下：

(四) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投(tou)资者需对本次(ci)股东大会议案进行(xing)分(fen)项表决，拟对本次(ci)网络投(tou)票的第1项提(ti)案投弃权票，应申报如下(xia)：

三、网络投票其(qi)他注意(yi)事项

(一)同(tong)一(yi)股份(fen)通过现场(chang)、网(wang)络方式重复进(jin)行表决的，以第(di)一(yi)次投(tou)票结(jie)果(guo)为准。

(二)统计表(biao)决结(jie)果时，对(dui)单项方案(an)的(de)表(biao)决申报(bao)优先于(yu)对(dui)包含(han)该议(yi)案(an)的(de)议(yi)案(an)组的(de)表(biao)决申报(bao)，对(dui)议(yi)案(an)组的(de)表(biao)决申报(bao)优先于(yu)对(dui)全部议(yi)案(an)的(de)表(biao)决申报(bao)。

(三)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)仅对股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)多项议(yi)案(an)中某项或某几项议(yi)案(an)进行网(wang)络(luo)投票的(de)，视为(wei)出席(xi)本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)，其所(suo)持(chi)表决权(quan)数纳入出席(xi)本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)大会(hui)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)所(suo)持(chi)表决权(quan)数计算，对于(yu)该股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)未(wei)表决或不符合网(wang)络(luo)投票要求(qiu)的(de)投票申(shen)报的(de)议(yi)案(an)，按照弃权(quan)计算。