第一届董事会第二十四次会议决议公告
浙江浙能电力股份有限公司（以下(xia)简称(cheng)“公司(si)”或“浙(zhe)能电力”）第(di)一届董事会第(di)二十四次会议于2014年7月(yue)4日以通讯方式召(zhao)开。公司于2014年6月27日发出(chu)会议(yi)(yi)通(tong)知。应(ying)出(chu)席会议(yi)(yi)的董事9人(ren)，实(shi)际出席的(de)董事(shi)9人(ren)。经与会董事认真审(shen)议(yi)，以通(tong)讯(xun)方式表决通(tong)过了以下议(yi)案：
一、 审(shen)议通过了《关(guan)于审(shen)议募集(ji)资金投资项(xiang)目具体实(shi)施方式的议案》
鉴(jian)于公司2013年年度股东大会审议通过公司(si)发(fa)行可转换公司(si)债券相关事项，本次董(dong)事会审议通过了浙江台(tai)州第二发电厂“上大压(ya)小”新建工(gong)程、浙江浙能温州电厂“上大(da)(da)压小(xiao)”扩建(jian)项(xiang)目、浙江(jiang)(jiang)浙能六(liu)横电(dian)厂“上大(da)(da)压小(xiao)”新建(jian)工程、浙江(jiang)(jiang)三门(men)核(he)电(dian)一期工程、浙江(jiang)(jiang)秦山核(he)电厂扩建项目(mu)（方家山核(he)电工(gong)程）等五个项目(mu)募(mu)集(ji)资金的具体(ti)实施方案。
关于投(tou)资项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)使(shi)用(yong)募集(ji)资金的具体情况详见《关于募集(ji)资金投(tou)资项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)具体实(shi)施方式的公告》。
公司独(du)立(li)董事(shi)姚先国、汪祥耀、韩灵丽对(dui)本议案进(jin)行了事(shi)前审查并予以认(ren)可(ke)并发表了独(du)立(li)董事(shi)意见(jian)。
表决(jue)情(qing)况：9票同意，0票反(fan)对，0票弃权。
本议案还需提(ti)交浙能电(dian)力股东大(da)会审(shen)议。
二、 审议通过(guo)了《关于变更公司发行可转(zhuan)换公司债(zhai)券方案的有效(xiao)期的议案》
公司发行(xing)可转换公司债券相关事项已经公司2013年年度股(gu)东(dong)大(da)会审议通过。根据中国证券(quan)(quan)监督管理委员会的(de)审核指导(dao)意见(jian)，公(gong)司(si)决定将本次发(fa)行可转换公(gong)司(si)债券(quan)(quan)方案(an)的(de)有(you)效期由(you)二十(shi)四(si)个(ge)月变更为(wei)十(shi)二个(ge)月。《浙江浙能(neng)电力股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)公(gong)开发(fa)行A股可(ke)转(zhuan)换公司(si)(si)债券预(yu)案(an)》及(ji)公司(si)(si)2013年年度股东大会(hui)审议通(tong)过(guo)的(de)(de)与公司(si)(si)发(fa)行(xing)(xing)可(ke)转换公司(si)(si)债券相(xiang)关(guan)的(de)(de)《关(guan)于(yu)公司(si)(si)拟发(fa)行(xing)(xing)可(ke)转换公司(si)(si)债券发(fa)行(xing)(xing)方案(an)的(de)(de)议案(an)》、《关(guan)于(yu)提请股东大会(hui)授(shou)权董(dong)事会(hui)及(ji)其授(shou)权人士全权办理本次发(fa)行(xing)(xing)具体(ti)事宜的(de)(de)议案(an)》中所涉及(ji)的(de)(de)有效(xiao)期均(jun)由二(er)十四个月变更(geng)为十二(er)个月。
公司独(du)立(li)董(dong)事姚(yao)先国、汪祥(xiang)耀、韩灵(ling)丽对本议案进行(xing)了事前审查并予以认(ren)可并发表了独(du)立(li)董(dong)事意(yi)见。
表决情况：9票同意(yi)，0票反(fan)对，0票弃(qi)权。
本议案还(hai)需提交浙能电力股(gu)东大会(hui)审(shen)议。
三、 审议通过了《关(guan)于2014年公开发行A股可(ke)转换公司债(zhai)券(quan)摊(tan)薄即期回报对公司主(zhu)要财务指标的(de)影响及公司采取措施的(de)议(yi)案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中(zhong)小投资者合法权益保(bao)护工作的(de)意见》（国办发(fa)[2013]110号）的(de)相关要求，公司董事会审议通过了(le)《关于2014年公开发行A股可转(zhuan)换公司(si)债券摊薄(bo)即期(qi)回报对公司(si)主要财务指标的影(ying)响及公司(si)采取(qu)的措施》，具体详见《关于2014年公开发行A股可转换(huan)公(gong)(gong)司(si)债(zhai)券摊薄即期(qi)回报对公(gong)(gong)司(si)主(zhu)要财务指标的(de)影响及(ji)公(gong)(gong)司(si)采取措施的(de)公(gong)(gong)告》。
公司独立(li)董事(shi)(shi)姚(yao)先国(guo)、汪祥耀、韩(han)灵丽对(dui)本议案进行(xing)了事(shi)(shi)前审查并予以认(ren)可并发表了独立(li)董事(shi)(shi)意见。
表(biao)决情况(kuang)：9票同(tong)意(yi)，0票(piao)反对，0票弃权。
四、 审议通过了(le)《关(guan)于修订<浙江(jiang)浙能电力股份有(you)限(xian)公司与浙江(jiang)省能源集团(tuan)财(cai)务(wu)有(you)限(xian)责(ze)任公司(si)关联交易(yi)的风险(xian)控制(zhi)制(zhi)度>的议案》
为进一步规范公(gong)司(si)及下属控股子公(gong)司(si)与浙江省能源(yuan)集团(tuan)有(you)(you)限公(gong)司(si)控制的浙江省能源(yuan)集团(tuan)财务有(you)(you)限责任公(gong)司(si)（以(yi)下简称“集团财(cai)务公司”）的存贷款关联(lian)交(jiao)(jiao)易，有(you)效防范在集(ji)团(tuan)财务公(gong)司(si)存款的风险，公(gong)司(si)董事会(hui)审议(yi)通过(guo)了修订后的《浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力股份有(you)限公(gong)司(si)与浙(zhe)(zhe)江省能源集(ji)团(tuan)财务有(you)限责任公(gong)司(si)关联(lian)交(jiao)(jiao)易的风险控制制度》。
公司独立董事姚(yao)先(xian)国、汪(wang)祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前(qian)审查并(bing)予以认可并(bing)发(fa)表了独立董事意见(jian)。
表决(jue)情况：9票同(tong)意，0票反对，0票弃权(quan)。
本(ben)议案还需提交浙能电力(li)股东大会(hui)审(shen)议。
五、 审议(yi)通过了《关(guan)于签(qian)订<浙江浙能电力股份有(you)限公司(si)与浙江省能源(yuan)集团财务有(you)限责(ze)任公司(si)之(zhi)金融服务协(xie)议(yi)之(zhi)补充(chong)协(xie)议(yi)>的议案(an)》
本议(yi)案(an)内容涉(she)及关(guan)联交(jiao)易事(shi)项，公司(si)独(du)立董事(shi)姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议(yi)案(an)进行了事(shi)前审查并予以认可并发(fa)表了独(du)立董事(shi)意见。
同意签署(shu)《浙江浙能电力股份有(you)限(xian)公司与(yu)浙江省能源(yuan)集团(tuan)财(cai)务有(you)限(xian)责任公司之金(jin)融服务协议之补充协议》。
表决情况：经关联董(dong)事吴国潮先生、毛剑宏(hong)先生、陈一勤先生、黄伟建先生及(ji)戚(qi)国水先生回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详(xiang)见《浙(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)电(dian)力股份有限(xian)公司(si)关于(yu)公司(si)与浙(zhe)(zhe)(zhe)江省能(neng)源集(ji)团财(cai)务(wu)有限(xian)责任公司(si)签署金融服(fu)务(wu)补充协(xie)议暨关联交易公告》。
本议案(an)还需提交浙能电力股东大会审议。
六、 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊(shu)普通合伙(huo)）为2014年(nian)度公司内控审计机构(gou)的议案(an)》
为(wei)完(wan)善公司(si)内部控(kong)制制度，建(jian)议聘请天(tian)健会计师事务所（特殊(shu)普通合(he)伙）为(wei)公司(si)2014年(nian)度的(de)内控(kong)审计(ji)机构，聘期一年(nian)，薪酬为130万元（含公司下(xia)属(shu)子公司的内控审计费用）。
公司独(du)立董事(shi)姚(yao)先国(guo)、汪祥耀、韩灵丽对(dui)本议案(an)进(jin)行了事(shi)前审(shen)查并予(yu)以(yi)认(ren)可并发表了独(du)立意见。
表决(jue)情况：9票同意，0票(piao)反对，0票弃权。
本(ben)议(yi)案还需提交浙能电力(li)股东大会审议(yi)。
七、 ; 审(shen)议通过了《关于修改<公司(si)章程(cheng)>的议案》
同意对《公司章(zhang)程》第(di)六(liu)条、第(di)十九条、第(di)七十八(ba)条和(he)第(di)八(ba)十条进(jin)行修改，修订内容具体(ti)详(xiang)见(jian)《浙江浙能电(dian)力股(gu)份(fen)有限公司关(guan)于(yu)修改公司章(zhang)程的公告》。
表决情况：9票(piao)同意，0票反对，0票(piao)弃权(quan)。
本议案还需提交浙能(neng)电力股(gu)东大(da)会审议。
特此公告。
浙江(jiang)浙能(neng)电力股(gu)份有限公司董事会(hui)
二〇一四年七月五日