关于修改公司章程的公告
鉴于(yu)公司实施(shi)2013年度利润分配及资(zi)本(ben)公(gong)积金转增(zeng)股(gu)本(ben)方案后，公(gong)司注册资(zi)本(ben)增(zeng)加至人民币(bi)11,837,062,387元(yuan)，总股本(ben)增加至11,837,062,387股，同时根据中国证监(jian)会发布(bu)的《上市(shi)公(gong)司(si)章程(cheng)指引（2014年修订）》的(de)相(xiang)关(guan)规定，公司第一届(jie)董事会第二十四次会议以9票同意(yi)、0票反(fan)对、0票(piao)弃权全(quan)票(piao)审议(yi)通过了《关于修(xiu)改〈公司章程〉的议(yi)案》。《公司章程》的具体修(xiu)改如下：
| 章程条(tiao)款 | 修订前 | 修(xiu)订后 |
| 第六条 | 公司注(zhu)册资本为(wei)人民币 9,105,432,605 元。 | 公司注(zhu)册资本为人民币11,837,062,387元(yuan)。 |
| 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为1,072,092,605股，每股面(mian)值人民币壹元，发(fa)行(xing)后普通股总数为9,105,432,605股(gu)。公(gong)司的股(gu)本(ben)结构(gou)为：发起人持有7,700,000,000股，占(zhan)公司股份(fen)总数(shu)的84.56%，其他股东持有1,405,432,605股，占(zhan)公(gong)司(si)股份总(zong)数的15.44%。 | 公司股份总数(shu)为11,837,062,387股(gu)，均为普通股(gu)。 |
| 第七十(shi)八条 | 股东(包括股东代理人)以其所(suo)代表(biao)的有表(biao)决权(quan)(quan)的股(gu)份数额行使表(biao)决权(quan)(quan)，每一股(gu)份享有一票表(biao)决权(quan)(quan)。 公司持有的本公司股(gu)份(fen)没(mei)有表(biao)决权，且(qie)该部分股(gu)份(fen)不计(ji)入出席股(gu)东大会有表(biao)决权的股(gu)份(fen)总数。 董事会、独立(li)董事和(he)符合相关规定条件(jian)的股(gu)东(dong)可以征集(ji)股(gu)东(dong)投票权。 | 股(gu)东(dong)(包括股(gu)东(dong)代理人)以(yi)其(qi)所代表(biao)的有表(biao)决权的股份数额行使(shi)表(biao)决权，每一(yi)股份享有一(yi)票(piao)表(biao)决权。 股(gu)东大(da)(da)会(hui)审议影响中小(xiao)投资者利益的重大(da)(da)事(shi)项时(shi)，对中小(xiao)投资者表决(jue)应当单独计(ji)票。单独计(ji)票结(jie)果(guo)应当及时(shi)公开披露。 公(gong)司持有的本(ben)公(gong)司股(gu)份(fen)没有表(biao)决权，且(qie)该部分股(gu)份(fen)不计入出席股(gu)东大会有表(biao)决权的股(gu)份(fen)总数。 公司董事会、独立董事和符合相关(guan)规定(ding)条(tiao)件的股(gu)东(dong)(dong)可以(yi)公开征集股(gu)东(dong)(dong)投票权。征集(ji)股东投票(piao)权应当(dang)向(xiang)被征集(ji)人充分披露具体(ti)投票(piao)意向(xiang)等(deng)信息。禁止以有偿(chang)或者变相有偿(chang)的方式征集(ji)股东投票(piao)权。公司不得(de)对征集(ji)投票(piao)权提出(chu)最低持股比例限(xian)制。 |
| 第八十条 | 公(gong)司应在保证股(gu)东(dong)大会合法(fa)、有效的前提下，通过各种方(fang)式和途径，包括提供(gong)网络形式的投(tou)票平台等现代信息技术手段，为(wei)股(gu)东(dong)参(can)加(jia)股(gu)东(dong)大会提供(gong)便利。 | 公司应在(zai)保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式(shi)(shi)和途径，优先(xian)提供网络形式(shi)(shi)的投票(piao)平台(tai)等现代(dai)信息技术手段，为(wei)股东参加股东大会提供便利。 |
特此公告。
浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有(you)限公司(si)董(dong)事会
2014年7月5日