第一届董事会第二十五次会议决议公告
浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）第一(yi)届董(dong)事会第二十五次会议(yi)通知(zhi)于2014年8月5日发出，会议于2014年8月6日(ri)以通讯方式召开。应出席会(hui)议的董事9人，实际出(chu)席(xi)的董(dong)事(shi)8人，独立董事(shi)韩灵丽女士因(yin)个(ge)人原因(yin)缺席本次会(hui)议。经与会(hui)董事(shi)认(ren)真审(shen)议，以(yi)通(tong)(tong)讯方式表决(jue)通(tong)(tong)过了以(yi)下议案：
一、 审议(yi)通(tong)过了《关于豁免(mian)公司(si)第(di)一届董事会第(di)二(er)十五次会议(yi)通(tong)知期限的(de)议(yi)案(an)》
经与会(hui)董事审议(yi)和表决，同意豁免(mian)公司第一届董事会(hui)第二十五次会(hui)议(yi)的通知(zhi)期(qi)限，并(bing)于2014年8月6日召(zhao)开(kai)第一届董(dong)事会第二(er)十五会议(yi)。
表(biao)决(jue)情况：8票同意，0票反对，0票(piao)弃权。
二、 审议通过(guo)了《关于召开2014年(nian)第一(yi)次(ci)临时股东大会的议案》
表(biao)决情况：8票同意，0票反(fan)对(dui)，0票弃权。
2014年第(di)一(yi)次临时股(gu)东大会(hui)召开(kai)事(shi)宜详见《浙江浙能电力股(gu)份有限(xian)公司关于召开(kai)2014年第(di)一(yi)次临时股(gu)东大会(hui)的(de)通知》。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事(shi)会(hui)
二〇一四年八月七日