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重要内容提示：

l         股(gu)东大(da)会召开(kai)日期：2014年8月22日

l         股权(quan)登记日：2014年(nian)8月18日(ri)

l         会议方式：现场(chang)投(tou)票与网(wang)络投(tou)票相结合

一(yi)、召(zhao)开会议的基(ji)本情况

(一(yi))股(gu)东大会届次：浙江浙能电力股(gu)份有限公司（以下简称“公司”）2014年(nian)第一次临时股东(dong)大会(hui)

(二)股(gu)东大(da)会的召集人：公(gong)司(si)董事会

(三)会(hui)议召开的日(ri)期(qi)、时间

本次股东(dong)大会(hui)现场(chang)会(hui)议于2014年(nian)8月22日14:00召开，网络(luo)投(tou)票时间(jian)为2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。

(四)会议(yi)的表决方式

本次股东大(da)会采用现场投票(piao)(piao)与(yu)网络(luo)(luo)投票(piao)(piao)相结合的方式。其中网络(luo)(luo)投票(piao)(piao)通过(guo)上海证券(quan)交易所交易系统进行投票(piao)(piao)。

同一股份(fen)对本(ben)次股东大(da)会上的(de)所有议案(an)均采用相同的(de)投(tou)票方式。

同一股份以现(xian)场或网络投(tou)票(piao)方式重(zhong)复(fu)表决的，以第一次投(tou)票(piao)结(jie)果(guo)为准。

(五)股(gu)东大会(hui)现场会(hui)议地址：浙江省杭(hang)州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆(guan)

二、会(hui)议(yi)审(shen)议(yi)事(shi)项

（一）《关于审议募集(ji)资(zi)金(jin)投(tou)资(zi)项目具体实施(shi)方式的议案》

本议(yi)案须经出(chu)席本次股东大会(hui)的(de)全(quan)体股东所(suo)持表(biao)决权的(de)三分之二以上表(biao)决同意方可通过。

（二）《关(guan)于变(bian)更公司发行可转(zhuan)换(huan)公司债券方案的有效期(qi)的议(yi)案》

本(ben)议案(an)须经出席本(ben)次股东(dong)大会的(de)全(quan)体股东(dong)所(suo)持表决权的(de)三(san)分之二以上表决同(tong)意方可通过。

（三）《关于修订<浙江(jiang)(jiang)浙能电(dian)力股份(fen)有限公司与浙江(jiang)(jiang)省能源集团财务有限责任公(gong)司关(guan)联交易的风险控(kong)制制度>的议案》

（四）《关(guan)于签(qian)订<浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限公司与浙(zhe)江省(sheng)能源集团财务(wu)(wu)有限责任公司之(zhi)金融服务(wu)(wu)协议之(zhi)补充协议>的议(yi)案》

本议案为关联(lian)交(jiao)易事(shi)项，关联(lian)股东浙(zhe)江省能源集(ji)团(tuan)有(you)限(xian)公司（以下简称“浙(zhe)能集(ji)团(tuan)”）、浙江兴源投资(zi)有限公司（以下简称(cheng)“浙江兴源”）、浙能集团（香港）有限公司（以下简称(cheng)“浙能香港”）及其他关联股东(dong)（如有）回避表(biao)决(jue)。

本议案须(xu)经出席本次股(gu)(gu)东(dong)大会的(de)全体(ti)非关(guan)联(lian)股(gu)(gu)东(dong)，即除(chu)浙能(neng)集团、浙江兴源、浙能(neng)香港(gang)及其他关(guan)联(lian)股(gu)(gu)东(dong)（如有）以外的(de)公司(si)全体(ti)股(gu)(gu)东(dong)，所持表决(jue)权(quan)的(de)二(er)分之一以上表决(jue)同意方可通过。

（五）《关(guan)于聘请(qing)天(tian)健会计师事(shi)务(wu)所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）为2014年度公司内控审计机构的(de)议(yi)案》

（六）《关于修改<公(gong)司章程>的议案》

本议案须经出席本次股(gu)东大(da)会(hui)的全体股(gu)东所持表决(jue)权的三(san)分之二以上表决(jue)同意(yi)方可通过。

上述（一）-（六）项(xiang)议(yi)案(an)已经公司(si)第(di)一(yi)届董事会第(di)二十四(si)次(ci)会议(yi)审议(yi)通过，具体内容(rong)详(xiang)见公司(si)于2014年7月5日(ri)披露的相关公告(gao)。

三、出席(xi)对象

(一)在本次股东大(da)会的股权登记日持有公司股份(fen)的股东。

本次(ci)股(gu)东大(da)会的股(gu)权登记日(ri)为2014年8月18日。

参(can)加现(xian)场会(hui)议的(de)股东可以(yi)以(yi)书面形式委托代理人出席会(hui)议和参(can)加表决（授(shou)权委托书样式参(can)见附件(jian)1）。该代理人不必是(shi)公司(si)股东。

参(can)加网络投票的股东操作流程(cheng)见(jian)附(fu)件2。

(二)公(gong)司(si)董(dong)事、监事和(he)高(gao)级管理人员

(三)公司聘请的见(jian)证律师

四、参加现场(chang)会议的登记方法

(一)登记方式

1、自然人(ren)股东(dong)须(xu)持本人(ren)身(shen)份证(zheng)和股东(dong)账(zhang)户(hu)卡进(jin)行登(deng)(deng)记；委托代(dai)理人(ren)出席会议的，须(xu)持代(dai)理人(ren)本人(ren)身(shen)份证(zheng)、授权委托书和股东(dong)账(zhang)户(hu)卡进(jin)行登(deng)(deng)记。

2、法人(ren)股(gu)东(dong)由法定代(dai)(dai)表人(ren)出(chu)席会(hui)议(yi)的，需(xu)持加盖(gai)公(gong)司公(gong)章(zhang)的营业执照复印件、法定代(dai)(dai)表人(ren)身份证明和股(gu)东(dong)账(zhang)户(hu)卡进行登(deng)记(ji)；由代(dai)(dai)理人(ren)出(chu)席会(hui)议(yi)的，须持代(dai)(dai)理人(ren)本人(ren)身份证、加盖(gai)公(gong)司公(gong)章(zhang)的营业执照复印件、授权委托书和股(gu)东(dong)账(zhang)户(hu)卡进行登(deng)记(ji)。

(二)登记时间及地点：2014年8月22日13:00-14:00在(zai)会议现场接受(shou)登记。

五、其(qi)他事项

1、联系方(fang)式

地址(zhi)：杭(hang)州市(shi)天目(mu)山路152号浙能(neng)大厦2楼浙江浙能(neng)电力股(gu)份(fen)有(you)限公司证券部

邮政(zheng)编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传真号(hao)码(ma)：0571-8993 8659

2、与(yu)会股东食宿费用(yong)及交通费用(yong)自理，会期半(ban)天。

                                         浙江(jiang)浙能电力股份有限公司董(dong)事(shi)会

                       &nbsp;                     &nbsp;&nbsp;  2014年8月7日(ri)

附件(jian)1：

授(shou)权委托书

致浙江浙能电力股份(fen)有限公司：

兹(zi)委托     先(xian)生(sheng)（女士(shi)）代表(biao)本单位（或本人(ren)）出席2014年(nian)8月22日召开的贵公司2014年第一次临(lin)时(shi)股东(dong)大(da)会(hui)，并按下列指示行使(shi)对会(hui)议议案的表决权。

委托人(ren)名(ming)称(cheng)或姓名(ming)：   &nbsp;  &nbsp;                     受托(tuo)人姓(xing)名：

委托人(ren)登记证号：      &nbsp;                       受(shou)托人身份证件号：

委托人持股：[  ]股&nbsp;                            委托(tuo)人(ren)股东账户号：

                                              委托日期：2014年(nian)    月   日

备注：委托人应在委托书中(zhong)“同(tong)意(yi)”、“反对”或“弃(qi)权(quan)”意(yi)向中(zhong)选择一(yi)个并打“√”，对于(yu)委托人在本授权(quan)委托书中(zhong)未作(zuo)具体指示(shi)的(de)，受托人有权(quan)按自己的(de)意(yi)愿进行(xing)表决(jue)。

委托人：[请填写(xie)全称]（盖(gai)章）：

授权代(dai)表(biao)签(qian)字：

受托人：[请填(tian)写姓名]（签名）：

附件2：网络(luo)投票操作流程

投资者参加网络(luo)投票的(de)操作流(liu)程

在本次股东大会上，股东可以通过(guo)上海证(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)交(jiao)易系统(tong)参加投(tou)票。此附件为(wei)通过(guo)上海证(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)交(jiao)易系统(tong)投(tou)票的程序(xu)说明。

投票日期：2014年(nian)8月22日(ri)的交易时(shi)间(jian)，即9：30-11：30和13：00-15：00。

总提案数：6个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法(fa)

1、一次性表决(jue)方(fang)法(fa)：

如需对所有事项进(jin)行一次性(xing)表(biao)决的，按以下方式申报(bao)：

2、分项表决方法：

(三)买卖方向：均为买入

二(er)、投(tou)票举例

(一)股权登记日持(chi)有“浙(zhe)能电力”股票(piao)的(de)投(tou)资者拟对本次网络(luo)投(tou)票(piao)的(de)全部(bu)提案投(tou)同意票(piao)，则申报价格填(tian)写“99.00元”，申报股数填(tian)写“1股”，应申报如下：

(二) 股(gu)权登记日持有“浙能电(dian)力(li)”股(gu)票的投(tou)资(zi)者需对(dui)本(ben)次股(gu)东大会提案进行分(fen)项表决，拟对(dui)本(ben)次网络投(tou)票的第1项提案投同(tong)意票，应申报如下：

(三) 股权登记日持(chi)有(you)“浙(zhe)能电力”股票的投(tou)资者需对本(ben)次(ci)股东大(da)会议案(an)进行分项(xiang)表(biao)决，拟对本(ben)次(ci)网络(luo)投(tou)票的第(di)1项(xiang)提(ti)案投反对票，应申(shen)报如下：

(四) 股(gu)权登记日持(chi)有“浙能(neng)电力”股(gu)票的投资(zi)者需(xu)对本次(ci)股(gu)东大会议案进行(xing)分项表决，拟对本次(ci)网络(luo)投票的第1项提案投弃权票，应申报如下：

三、网(wang)络投(tou)票(piao)其他注意事项

(一)同一(yi)股份通过现场(chang)、网络方式重复进行表决的(de)，以第一(yi)次投(tou)票结果为准(zhun)。

(二)统计表决(jue)结果时，对(dui)(dui)单项(xiang)方(fang)案的(de)表决(jue)申报优(you)先(xian)于对(dui)(dui)包含该议案的(de)议案组的(de)表决(jue)申报，对(dui)(dui)议案组的(de)表决(jue)申报优(you)先(xian)于对(dui)(dui)全(quan)部议案的(de)表决(jue)申报。

(三(san))股(gu)东仅对股(gu)东大会(hui)多项(xiang)议案中某(mou)项(xiang)或(huo)某(mou)几项(xiang)议案进行网络(luo)投(tou)(tou)票(piao)(piao)的(de)，视为出(chu)(chu)席本次股(gu)东大会(hui)，其所持(chi)表(biao)决权数纳入出(chu)(chu)席本次股(gu)东大会(hui)股(gu)东所持(chi)表(biao)决权数计算，对于该股(gu)东未(wei)表(biao)决或(huo)不符(fu)合网络(luo)投(tou)(tou)票(piao)(piao)要求的(de)投(tou)(tou)票(piao)(piao)申(shen)报的(de)议案，按照弃权计算。