2014年第一次临时股东大会决议公告
●本次会议(yi)无否(fou)决(jue)提案的情况
●本次(ci)(ci)股东(dong)(dong)大(da)会无变更(geng)前次(ci)(ci)股东(dong)(dong)大(da)会决议(yi)的(de)情况(kuang)
一、会(hui)议(yi)的召开和出席(xi)情况
（一）浙江浙能电(dian)力(li)股份有限公司（以下简称(cheng)“浙能电(dian)力(li)”或“公司”）2014年(nian)第一次(ci)临时股东大会于2014年8月22日14:00在杭州市莫干(gan)山路511号(hao)最佳西方梅苑宾馆召开(kai)。
（二(er)）出席会议的股东和代理人人数(shu)，所持(chi)有表决(jue)权(quan)的股份(fen)总数(shu)及占公司有表决(jue)权(quan)股份(fen)总数(shu)的比例见下表：
| 出席会议的股东(dong)和代理人人数 | 105 |
| 所(suo)持有表(biao)决权的股份总数(shu)（股） | 10,538,776,845 |
| 占公司有表决权(quan)股份总数的比例（%） | 89.032 |
| 通(tong)过网络投票(piao)出(chu)席会议的股(gu)东(dong)人(ren)数(shu) | 99 |
| 所持(chi)有表(biao)决(jue)权的股份数（股） | 3,867,142 |
| 占(zhan)公司有表决权股份总数的比例(li)（%） | 0.033 |
（三）本次会(hui)(hui)议(yi)(yi)由公司董事会(hui)(hui)召集，董事长吴国潮先生因工作原因未能出(chu)席(xi)会(hui)(hui)议(yi)(yi)，由半数以上董事共同推举(ju)董事毛(mao)剑宏先生主持会(hui)(hui)议(yi)(yi)。表决方式符合《中华人(ren)民(min)共和国公司法(fa)》、《公司章(zhang)程》的要(yao)求。
（四(si)）公(gong)司董事(shi)、监(jian)事(shi)和董事(shi)会秘书(shu)出席情况：公(gong)司在任董事(shi)9人，出席(xi)8人，其中董(dong)事(shi)长吴国(guo)潮先生因工作原因未出席本次会议；公(gong)司(si)在(zai)任监(jian)事(shi) 3人，出(chu)席 3 人(ren)(ren)；公司董事会秘书曹路(lu)先生出席了本次会议(yi)。公司高级管(guan)理人(ren)(ren)员列席会议(yi)。
二、 提案审议(yi)情况
本次股东大(da)会以记名投票表(biao)决(jue)方式审议(yi)并通(tong)过了(le)以下(xia)议(yi)案：
1.《关于(yu)审(shen)议募集资金投(tou)资项(xiang)目具(ju)体实施方式的议案(an)》
| 议案序(xu)号 | 同意(yi)票数(shu) | 同意比例 | 反对(dui)票数 | 反对比(bi)例 | 弃权票数 | 弃权(quan)比例 | 是否通过(guo) |
| 1 | 10,537,005,297 | 99.983% | 1,763,468 | 0.017% | 8,080 | 0.000% | 是(shi) |
该项议案(an)已经出席(xi)股(gu)东(dong)大会的股(gu)东(dong)及股(gu)东(dong)代理人所持有表决权股(gu)份总数的2/3以上通过。
中小投资者对该(gai)项议(yi)案的表决(jue)情况为(wei)：同意(yi)【435,437,710】票，占出席会议中(zhong)小投资者所持有表决权的(de)股份数的(de)比例为【99.595】%；反对【1,763,468】票，占出席会(hui)议中小投(tou)资者所持有表决权(quan)的(de)股份数(shu)的(de)比例(li)为【0.403】%；弃权(quan)【8,080】票，占出(chu)席(xi)会议中小投资(zi)者(zhe)所持有表决权的股份数的比(bi)例为【0.002】%。
2.《关于变(bian)更(geng)公司(si)发行(xing)可(ke)转换(huan)公司(si)债券(quan)方案的有效(xiao)期(qi)的议案》
| 议案(an)序号 | 同意票(piao)数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权(quan)比例 | 是(shi)否通过(guo) |
| 2 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,408,008 | 0.013% | 431,804 | 0.004% | 是(shi) |
该项议案(an)已经(jing)出(chu)席股(gu)(gu)东(dong)大会(hui)的(de)股(gu)(gu)东(dong)及股(gu)(gu)东(dong)代理人所持有(you)表决权股(gu)(gu)份总数的(de)2/3以(yi)上通(tong)过(guo)。
中小投资者对(dui)该项议案(an)的表决(jue)情况为：同意【435,369,446】票，占出席会议中小投(tou)资(zi)者所持有表(biao)决权的股份(fen)数的比例为【99.579】%；反对【1,408,008】票(piao)，占出席会议中小投资者(zhe)所(suo)持(chi)有表(biao)决权的股份数的比(bi)例为【0.322】%；弃权【431,804】票，占出席会议中小(xiao)投资者所(suo)持(chi)有表(biao)决权(quan)的股份数的比例为(wei)【0.099】%。
3.《关于修订<浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)电力(li)股份有(you)限公司与(yu)浙(zhe)江(jiang)省能(neng)源集团财(cai)务(wu)有(you)限公司关联交易的风险控制制度(du)>的议(yi)案》
| 议案(an)序号(hao) | 同(tong)意票数(shu) | 同意比例 | 反(fan)对(dui)票(piao)数 | 反对比(bi)例(li) | 弃权票(piao)数(shu) | 弃权(quan)比(bi)例(li) | 是否(fou)通过 |
| 3 | 10,536,902,193 | 99.982% | 1,768,748 | 0.017% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中小投资(zi)者对(dui)该项议案(an)的表决情(qing)况为：同意【435,334,606】票，占(zhan)出席会议中小(xiao)投资(zi)者所持有表决权的(de)股份数的(de)比例为【99.571】%；反对【1,768,748】票，占出(chu)席(xi)会议(yi)中小(xiao)投资者所持有(you)表决权的股份数(shu)的比例为【0.405】%；弃(qi)权【105,904】票，占出席会议中小(xiao)投资者(zhe)所持(chi)有(you)表决权的股份数(shu)的比例为【0.024】%。
4.《关(guan)于签订<浙江浙能电力股份有限公(gong)司(si)与浙江省能源集团财务有限责(ze)任公(gong)司(si)之(zhi)金融(rong)服务协(xie)议之(zhi)补充(chong)协(xie)议>的议案》
| 议案序号(hao) | 同意票数(shu) | 同意比例 | 反(fan)对票(piao)数(shu) | 反对比例 | 弃权票数 | 弃(qi)权比例 | 是否(fou)通(tong)过 |
| 4 | 1,027,413,473 | 99.819% | 1,757,468 | 0.171% | 105,904 | 0.010% | 是 |
关(guan)联股东浙(zhe)江省能源集团(tuan)有限公(gong)司已(yi)回避表决。
中小投资者对该项议案的表决情(qing)况为：同意【435,345,886】票，占出(chu)席会议中小投资者(zhe)所持有(you)表决权的股份数的比例为【99.574】%；反对【1,757,468】票，占出席会议中小投资者所持有(you)表(biao)决权(quan)的股份数的比例为【0.402】%；弃权(quan)【105,904】票，占出席(xi)会议中小投资者所持有表(biao)决权的(de)股(gu)份(fen)数的(de)比例为【0.024】%。
5.《关(guan)于聘请(qing)天健会计(ji)师事务所（特殊普通(tong)合伙(huo)）为2014年度公司(si)内控审计(ji)机(ji)构的议案》
| 议案序号(hao) | 同意(yi)票数 | 同意比(bi)例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是(shi)否(fou)通过(guo) |
| 5 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
中(zhong)小投资者对该(gai)项议(yi)案的(de)表决情(qing)况为(wei)：同意【435,369,446】票(piao)，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份(fen)数(shu)的比例为【99.579】%；反对【1,733,908】票，占出(chu)席会议中小投(tou)资者所持有表决(jue)权的股份(fen)数的比(bi)例为【0.397】%；弃权【105,904】票，占(zhan)出席会(hui)议中小投资者(zhe)所持有表决权(quan)的股份数的比例为(wei)【0.024】%。
6.《关于修改(gai)<公(gong)司章程>的议案》
| 议(yi)案序号(hao) | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比(bi)例 | 是否(fou)通过 |
| 6 | 10,536,937,033 | 99.983% | 1,733,908 | 0.016% | 105,904 | 0.001% | 是 |
该项议案已经出席股东(dong)大会的(de)股东(dong)及股东(dong)代理(li)人所持有表决(jue)权股份总数的(de)2/3以上通过。
中(zhong)小投资者对该项(xiang)议案(an)的表决情况为：同意【435,369,446】票，占出席会议中(zhong)小(xiao)投资者(zhe)所持有表决(jue)权的股份数的比例为【99.579】%；反对(dui)【1,733,908】票，占(zhan)出席会议中(zhong)小(xiao)投资者所持有表(biao)决权的(de)股份数的(de)比例为(wei)【0.397】%；弃权(quan)【105,904】票(piao)，占出席会(hui)议中小投资者所持有表决权的(de)股份(fen)数的(de)比例为(wei)【0.024】%。
三、律师见证情况
本次(ci)股东大(da)会(hui)经浙江(jiang)非可律(lv)师事务所左斌律(lv)师和(he)(he)吴丹阳(yang)律(lv)师见证，并出具了法(fa)律(lv)意见书，认为公(gong)司(si)本次(ci)股东大(da)会(hui)的召集(ji)与召开程(cheng)序、出席会(hui)议(yi)(yi)(yi)人员的资格和(he)(he)会(hui)议(yi)(yi)(yi)召集(ji)人资格、会(hui)议(yi)(yi)(yi)表决(jue)程(cheng)序和(he)(he)表决(jue)结果(guo)，均(jun)符合法(fa)律(lv)、法(fa)规和(he)(he)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的有(you)关规定，会(hui)议(yi)(yi)(yi)审议(yi)(yi)(yi)通过的决(jue)议(yi)(yi)(yi)合法(fa)有(you)效(xiao)。
四、备查(cha)文件目录
1、本次股东大会决(jue)议
2、 浙江非可律(lv)师(shi)事务所关(guan)于浙江浙能电力(li)股份有限(xian)公司2014年(nian)第一次临时(shi)股东(dong)大会的法律意见(jian)书
特此公告(gao)。
浙江浙能电力(li)股份(fen)有限公司(si)董事会
2014年(nian)8月23日