第一届董事会第二十七次会议决议公告
浙江浙能(neng)电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2014年9月30日以(yi)通讯方式召开。应出席(xi)会议(yi)的董事(shi)9人，实际出席会议的(de)董事9人。经与会董事(shi)认真审议，以通讯方式表决通过了以下(xia)议案：
一、审(shen)议(yi)通过了《关(guan)于董事会换(huan)届选举的议(yi)案(an)》
经与会(hui)董(dong)事(shi)审议和表决，同意向(xiang)公(gong)(gong)司(si)股东大会(hui)提名吴国(guo)潮先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、毛剑宏(hong)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、陈一勤先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、戴新民先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、应苗富先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、姚(yao)先(xian)(xian)(xian)国(guo)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、汪(wang)祥(xiang)耀(yao)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、韩(han)灵丽女(nv)士为(wei)公(gong)(gong)司(si)第二(er)届董(dong)事(shi)会(hui)董(dong)事(shi)候选人，其中姚(yao)先(xian)(xian)(xian)国(guo)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、汪(wang)祥(xiang)耀(yao)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、韩(han)灵丽女(nv)士为(wei)公(gong)(gong)司(si)独(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)候选人。公(gong)(gong)司(si)独(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)就公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)会(hui)换届发表了独(du)(du)立(li)(li)意见。 （董(dong)事候选(xuan)人(ren)简历(li)见(jian)附件）
该议案需(xu)提(ti)交公(gong)司(si)股东大会审(shen)议，其中独立董事候选人任职(zhi)资格需(xu)提(ti)请(qing)上(shang)海证(zheng)券交易所审(shen)核(he)无异(yi)议后方可(ke)提(ti)交股东大会审(shen)议。
另职(zhi)工代(dai)表董事由公司(si)职(zhi)工代(dai)表大会直接选举产(chan)生(sheng)，待职(zhi)工代(dai)表大会选出职(zhi)工代(dai)表董事将与公司(si)股(gu)东大会选举产(chan)生(sheng)的其余8名董(dong)(dong)事共同组成公(gong)司第二(er)届董(dong)(dong)事会。
表决情况：9票同意，0票(piao)反对，0票弃权。
二(er)、审(shen)议通过了《关(guan)于审(shen)议独立董事薪酬(chou)的议案》
经与会董事审议和表决(jue)，拟按照每(mei)人每(mei)年人民币107,352.94元(税前)的标准，向独立董事支付(fu)薪酬。
该议(yi)案需提交公司股东大(da)会(hui)审(shen)议(yi)。
表(biao)决情况：9票同意，0票反对(dui)，0票弃(qi)权(quan)。
三、审(shen)议(yi)通过了《关于召开(kai)公司临(lin)时(shi)股东大(da)会的议(yi)案》
鉴于(yu)本次(ci)董(dong)事(shi)会(hui)审(shen)议(yi)通(tong)过(guo)的(de)上述第(di)一、二项议(yi)案(an)(an)及公(gong)(gong)司(si)第(di)一届监(jian)事(shi)会(hui)第(di)十二次(ci)会(hui)议(yi)审(shen)议(yi)通(tong)过(guo)的(de)《关于(yu)监(jian)事(shi)会(hui)换(huan)届选举的(de)议(yi)案(an)(an)》需提交(jiao)(jiao)公(gong)(gong)司(si)股东大(da)会(hui)审(shen)议(yi)，公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)会(hui)决定召开(kai)公(gong)(gong)司(si)临时股东大(da)会(hui)，并(bing)将(jiang)前述议(yi)案(an)(an)提交(jiao)(jiao)股东大(da)会(hui)审(shen)议(yi)。关于(yu)会(hui)议(yi)的(de)时间、地点、议(yi)程(cheng)等具体事(shi)宜(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)会(hui)以股东大(da)会(hui)通(tong)知的(de)形式另行(xing)公(gong)(gong)告。
表决(jue)情况：9票(piao)同意(yi)，0票反对，0票(piao)弃权(quan)。
特此公告。
浙江浙能电力(li)股份有限公司董事会
二〇一四(si)年十(shi)月八日
附件：董事候选人简历
（1）吴国潮，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，现担任浙江省能源集团有限公司董事长。吴先生1975年11月至1991年2月于绍兴电力局工作，历任绍兴电力局修试工区党支部委员、绍兴电力局调度所支部副书记（主持工作）、绍兴电力局用电管理所主任、党总支书记、绍兴电力局副局长；1991年2月至1991年9月任衢州电力局副局长；1991年9月至1993年5月任浙江省电力局用电处副处长；1993年5月至1995年11月任浙江省电力局开发办副主任、主任；1995年11月至2000年12月任绍兴电力局局长；2000年12月至2007年1月任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长；2007年1月至今任浙江省能源集团有限公司董事长。吴先生于2009年7月毕业于美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院，获工商管理硕士学位。
（2）毛剑宏，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，现担任浙江省能源集团有限公司董事、副董事长。毛先生1984年8月至1985年9月于杭州半山电厂工作；1985年9月至1986年3月任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月于浙江北仑港发电厂工程建设公司工作，历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2007年10月至2013年12月任浙江东南发电股份有限公司董事长；2002年12月至今历任浙江省能源集团有限公司总经理助理、董事、副总经理、副董事长。毛先生于2000年9月毕业于浙江大学电气工程专业，获工程硕士学位。
（3）陈一勤，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，现担任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理及浙江浙能富兴燃料有限公司董事长。陈先生于2001年5月至2007年3月任浙江省能源集团有限公司办公室主任；2007年3月至2013年3月任浙江浙能富兴燃料有限公司总经理；2009年12月至今任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理；2012年12月至今任浙江浙能富兴燃料有限公司董事长。陈先生2008年7月毕业于浙江省委党校，获经济管理硕士学位。
（4）戴新民，男，53岁，中国国籍，硕士研究生，高级经济师，现任中国华能集团公司资本运营与股权管理部主任。戴先生1983年2月至1988年10月于财政部工交司工作，历任科员、副主任科员、主任科员；1988年10月至1998年10月于国家国有资产管理局工作，历任工交司工业处主任科员、副处长、产权司副司长等职务；1998年10月至2000年7月于中国华能集团公司工作，历任副总会计师、财务部副经理；2000年7月至2005年7月于华能综合产业公司工作，历任总会计师兼财务部经理、总会计师、党组成员；2005年8月至2007年10月任中国华能集团公司资产运营管理部副经理；2007年11月至2011年6月任华能国际电力股份有限公司监察审计部经理；2011年6月至今任中国华能集团公司资本运营与股权管理部主任。
（5）应苗富，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，高级政工师，现任浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司总经理、党委书记，浙江兴源投资有限公司董事长。应先生1980年9月至2009年3月于浙江台州发电厂工作，历任锅炉分厂副主任、发电部副部长、锅炉分厂主任、厂部办公室主任、党委副书记、纪委书记等职务；2009年3月至2012年10月任浙江浙能钱清发电有限责任公司总经理、党委副书记；2012年10月至2013年3月任浙江兴源投资有限公司总经理、党委副书记；2012年10月至今任浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司总经理、党委书记，浙江兴源投资有限公司董事长。应先生毕业于中共中央党校经济管理专业。
（6）姚先国，男，61岁，中国国籍，教授，无境外居留权，现任浙江大学公共管理学院教授，并担任卧龙电气集团股份有限公司、浙江亚太药业股份有限公司、杭州核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。姚先生于1982年9月开始于浙江大学任教；1988年7月至1992年5月任浙江大学经济系副主任、主任；1992年6月至1993年1月任浙江大学工商管理学院常务副院长；1993年2月至1999年7月任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长；1999年8月至2005年7月任浙江大学经济学院常务副院长；2005年7月至2013年7月任浙江大学公共管理学院院长。姚先生1982年毕业于复旦大学经济系，获经济学硕士学位。
（7）汪祥耀，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，教授，高级会计师，现任浙江财经大学教授、会计学院院长，并担任恒生电子股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司独立董事。汪先生1985年至1987年任浙江财经大学教师，1987年至1999年任香港富春有限公司财务部经理、投资公司经理，2000年至今任浙江财经大学教授、会计学院院长。汪先生1985年毕业于中南财经大学，获会计学硕士学位。
（8）韩灵丽，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，教授，现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长，并担任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江普洛药业股份有限公司、浙江新和成股份有限公司独立董事。韩女士1984年7月至1988年任教于中南财经政法大学（原中南财经大学）；1988年1月至今任教于浙江财经大学；1993年取得律师资格。韩女士1984年7月毕业于浙江大学（原杭州大学）法学院，获法学本科学位。