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重要(yao)内容(rong)提示：

l  股东大(da)会召开日(ri)期：2014年11月(yue)3日

l  股权登(deng)记(ji)日(ri)：2014年10月(yue)27日

l  会议方式：现场投票与(yu)网络(luo)投票相结合

一、召开(kai)会议(yi)的基本情况

（一）股东大会届次：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股(gu)东大(da)会

（二）股(gu)东(dong)大(da)会(hui)(hui)的(de)召集人：公司董(dong)事会(hui)(hui)

（三）会(hui)议召(zhao)开的日期(qi)、时间

本次股东大会(hui)现场会(hui)议于2014年11月3日14:00召开(kai)，网络投票时间为2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。

（四）会议的(de)表决(jue)方(fang)式(shi)

本(ben)次股东(dong)大会采用现(xian)场投票(piao)与(yu)网络投票(piao)相结合的方式。其中网络投票(piao)通(tong)过(guo)上(shang)海证券交易(yi)所交易(yi)系(xi)统进行投票(piao)。

同一股份对(dui)本次股东大会上的(de)所有(you)议案均采用(yong)相同的(de)投票(piao)方(fang)式(shi)。

同(tong)一股份以现场或(huo)网络投(tou)(tou)票(piao)方式重复表决的，以第一次投(tou)(tou)票(piao)结果为准。

（五）股东大会(hui)现场(chang)会(hui)议地址：浙江省杭州(zhou)市莫干(gan)山路511号(hao)最(zui)佳西方(fang)梅(mei)苑宾馆(guan)

二(er)、会议(yi)(yi)审(shen)议(yi)(yi)事项

1、《关于(yu)董事会换届选(xuan)举的议案》之非独(du)立董事选(xuan)举

1.01非独(du)立董事候(hou)选(xuan)人：吴(wu)国潮

1.02非(fei)独立董事候选(xuan)人：毛剑宏

1.03非独立董(dong)事候选人：陈(chen)一勤

1.04非独立董事候选人：应苗富

1.05非(fei)独(du)立董事候选人(ren)：戴新民(min)

2、《关于董事(shi)会(hui)换届选举的议案》之独立董事(shi)选举

2.01独立董(dong)事候选人：姚先国

2.02独立董事候选人：汪祥耀

2.03独立董事候选人：韩灵丽

3、《关于监事会换(huan)届选举的议案》

3.01监(jian)事(shi)候选人：王莉娜

3.02监(jian)事候选(xuan)人(ren)：韩剑

4、《关于独立董事薪(xin)酬的议案》

上述议案已经(jing)公司(si)第一(yi)届(jie)董(dong)事(shi)会第二十七次(ci)会议、第一(yi)届(jie)监事(shi)会第十二次(ci)会议审议通过，具体(ti)内(nei)容详见公司(si)于(yu)2014年10月8日披(pi)露(lu)的相关公告(gao)。

备注：第(di)1、2、3项议(yi)案(an)(an)采取累积投票的方式进(jin)行表决。对于每个选(xuan)(xuan)举(ju)议(yi)案(an)(an)组(zu)，股东(dong)每持(chi)有(you)一股即(ji)拥有(you)与该议(yi)案(an)(an)组(zu)下议(yi)案(an)(an)个数相等的投票总数。股东(dong)应以(yi)(yi)每个议(yi)案(an)(an)组(zu)的选(xuan)(xuan)举(ju)票数为限(xian)进(jin)行投票。股东(dong)根据自己的意(yi)愿进(jin)行投票，既可(ke)以(yi)(yi)把(ba)选(xuan)(xuan)举(ju)票数集中投给某(mou)一候选(xuan)(xuan)人，也(ye)可(ke)以(yi)(yi)按照(zhao)任意(yi)组(zu)合投给不(bu)同的候选(xuan)(xuan)人。

三、出席对(dui)象(xiang)

（一）在本(ben)次(ci)股(gu)东大会的股(gu)权登记日持(chi)有公司股(gu)份的股(gu)东。

本次股东大会的股权(quan)登(deng)记(ji)日为2014年10月27日(ri)。

参加现场会议的股东可以(yi)以(yi)书(shu)面形式(shi)委托代(dai)理(li)人出(chu)席会议和(he)参加表决(jue)（授权委托书(shu)样式(shi)参见附件1）。该代理人不(bu)必是公司股东(dong)。

参加网(wang)络投票的股东(dong)操作(zuo)流程见(jian)附件2。

（二）公(gong)司(si)董事、监事和高级管理(li)人员(yuan)。

（三）公司聘请的(de)见证律师。

四、参加现场会议(yi)的登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持(chi)(chi)本(ben)人身份(fen)证(zheng)和(he)股东账户卡进行登记(ji)；委托代(dai)理人出(chu)席会议的，须持(chi)(chi)代(dai)理人本(ben)人身份(fen)证(zheng)、授(shou)权委托书和(he)股东账户卡进行登记(ji)。

2、法(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)东由法(fa)定代(dai)(dai)表人(ren)(ren)(ren)出席会(hui)议(yi)的，需持加盖公(gong)司公(gong)章的营业执照复(fu)印(yin)件、法(fa)定代(dai)(dai)表人(ren)(ren)(ren)身份证明和(he)股(gu)东账户(hu)卡进(jin)行登(deng)记；由代(dai)(dai)理人(ren)(ren)(ren)出席会(hui)议(yi)的，须(xu)持代(dai)(dai)理人(ren)(ren)(ren)本人(ren)(ren)(ren)身份证、加盖公(gong)司公(gong)章的营业执照复(fu)印(yin)件、授权委(wei)托书和(he)股(gu)东账户(hu)卡进(jin)行登(deng)记。

（二）登记(ji)时间及地点：2014年(nian)11月3日13:00-14:00在会议(yi)现场接受(shou)登记(ji)。

五、其他事(shi)项

1、联系方式

地址：杭州市(shi)天目(mu)山路152号浙(zhe)能大(da)厦2楼浙江(jiang)浙能电力股份有限公司证券部

邮(you)政编码：310007

联系(xi)电话：0571-8721 0223

传(chuan)真号码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期(qi)半天。

                                         浙江浙能(neng)电力股(gu)份有限公(gong)司(si)董事会(hui)

                                                 2014年10月18日(ri)

附件1：

授权委托书

致(zhi)浙江浙能(neng)电力股(gu)份有(you)限公(gong)司：

兹(zi)委托(tuo)     先生（女(nv)士）代(dai)表(biao)本单(dan)位（或本人）出席2014年(nian)11月3日召开(kai)的贵公司2014年第二次临时股东大(da)会，并按下列指(zhi)示行使对(dui)会议(yi)(yi)议(yi)(yi)案的(de)表决权。

委(wei)托人名称或姓名：                       ;     受托人姓名：

委(wei)托人登记(ji)证号：                              受(shou)托人身份证(zheng)件号(hao)：

委托(tuo)人持(chi)股：[  ]股                             委托人股东账户(hu)号(hao)：

                                              委托日期(qi)：2014年    月   日

备(bei)注：

1、第(di)1、2、3号议(yi)案采取累(lei)积投(tou)票(piao)的(de)(de)方式进行(xing)表决。对于每个选(xuan)举(ju)议(yi)案组，股东每持有一(yi)(yi)股即拥(yong)有与该(gai)议(yi)案组下议(yi)案个数相等(deng)的(de)(de)投(tou)票(piao)总数。股东应以(yi)(yi)每个议(yi)案组的(de)(de)选(xuan)举(ju)票(piao)数为限进行(xing)投(tou)票(piao)。股东根据(ju)自己的(de)(de)意愿(yuan)进行(xing)投(tou)票(piao)，既可以(yi)(yi)把选(xuan)举(ju)票(piao)数集中投(tou)给某一(yi)(yi)候选(xuan)人，也可以(yi)(yi)按(an)照任意组合投(tou)给不同的(de)(de)候选(xuan)人。

（1）选举非独(du)立董事时，股东拥有的表决票总(zong)数=持有股(gu)份(fen)数×5，股东可以(yi)对其(qi)拥(yong)有(you)的表决权任意(yi)分配(pei)，投向一个或多个候(hou)选人。

（2） 选(xuan)举独立董(dong)事时，股东(dong)拥有的表(biao)决票总(zong)数=持(chi)有股份数(shu)×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配(pei)，投向一(yi)个(ge)或多个(ge)候选人。

（3）选举(ju)监事(shi)时，股(gu)东拥有的表决票总数=持有股份数(shu)×2，股东可(ke)以(yi)对其拥有的表决权任意分配，投向一(yi)个或多个候选人。

2、对于第4号(hao)议案(an)，委托人(ren)应在“同意”、“反对”、“弃(qi)权”意向中选择(ze)一个并打“√”。

3、对于委托(tuo)(tuo)人在本授权(quan)委托(tuo)(tuo)书中未作具体指示(shi)的，受托(tuo)(tuo)人有(you)权(quan)按(an)自(zi)己(ji)的意愿进行表决。

委托人：[请填写全称]（盖章）：

授(shou)权(quan)代表签字：

受托人：[请填写姓名]（签名）：

附件(jian)2：网络投票操作流程(cheng)

投资者(zhe)参加网络(luo)投票的操(cao)作流程

在本次股东(dong)大会上，股东(dong)可以通过(guo)上海(hai)(hai)证券交易(yi)所(suo)(suo)交易(yi)系统参(can)加(jia)投票(piao)。此附件为(wei)通过(guo)上海(hai)(hai)证券交易(yi)所(suo)(suo)交易(yi)系统投票(piao)的程序说明。

投票日期：2014年11月3日的交易时间(jian)，即(ji)9：30-11：30和13：00-15：00。

总(zong)提案数：11个

一(yi)、投票流程

（一）投票代(dai)码

（二）表决方法(fa)：分项表决方法(fa)

（三）买卖方向：均(jun)为买入

（四(si)）累积(ji)投(tou)票制的注意事项(xiang)

本次股东大会选举非独立(li)董(dong)事、独立(li)董(dong)事、监事采用累(lei)积投票(piao)(piao)制。现就(jiu)累(lei)积投票(piao)(piao)制的(de)相关注(zhu)意(yi)事项说明如下：

1、根据《关于上市公司董监(jian)事(shi)选举(ju)采用累积(ji)投(tou)票制注(zhu)意事(shi)项的通知》要(yao)求，股东大(da)会非独(du)立董事(shi)选举(ju)、独(du)立董事(shi)选举(ju)、监(jian)事(shi)候选人选举(ju)作为议(yi)案(an)(an)组(zu)分别进行编号，但议(yi)案(an)(an)组(zu)编号并不代表该议(yi)案(an)(an)组(zu)下所有议(yi)案(an)(an)，投(tou)资者不能对议(yi)案(an)(an)组(zu)本(ben)身进行投(tou)票。如1代表(biao)非独立(li)董事选举议案组、2代表独立董事选举议案(an)组、3代表监事会换届(jie)选举的(de)议案(an)组。但(dan)投(tou)资者申报价格(ge)为(wei)1.00元、2.00元或3.00元(yuan)的(de)，均为无效投票。

2、投资者应对(dui)非独立董事选举、独立董事选举、监事会换届(jie)选举议案(an)组中的每(mei)项议案(an)进行投票。

3、非独(du)立董事候选(xuan)(xuan)人(ren)、独(du)立董事候选(xuan)(xuan)人(ren)、监事候选(xuan)(xuan)人(ren)选(xuan)(xuan)举，申报股(gu)(gu)数代表选(xuan)(xuan)举票数。对于每(mei)个议案(an)组(zu)，股(gu)(gu)东每(mei)持有(you)一(yi)股(gu)(gu)即拥有(you)与该议案(an)组(zu)下议案(an)个数相(xiang)等的投(tou)票总数。如某股(gu)(gu)东持有(you)公司100股(gu)股(gu)票，本(ben)次(ci)股(gu)东大会非独立董事候选(xuan)人共5人，则该(gai)股东对于(yu)非(fei)独立董(dong)事选(xuan)举议案组，拥有500股的(de)(de)选举(ju)票(piao)(piao)(piao)数(shu)(shu)。股东应以(yi)每个议案(an)(an)组的(de)(de)选举(ju)票(piao)(piao)(piao)数(shu)(shu)为限进(jin)行(xing)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)。股东根(gen)据自(zi)己(ji)的(de)(de)意愿进(jin)行(xing)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)，既可(ke)以(yi)把选举(ju)票(piao)(piao)(piao)数(shu)(shu)集中投(tou)(tou)给某一(yi)候选人，也可(ke)以(yi)按照任意组合投(tou)(tou)给不(bu)同的(de)(de)候选人。网络投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)系统对每一(yi)项议案(an)(an)分别累积计算得票(piao)(piao)(piao)数(shu)(shu)。当选举(ju)票(piao)(piao)(piao)数(shu)(shu)超(chao)过(guo)一(yi)亿票(piao)(piao)(piao)时(shi)，应通过(guo)现场进(jin)行(xing)表(biao)决(jue)。

二、投票举例

1、股(gu)权登(deng)记日(ri)收(shou)市后，如某浙(zhe)能(neng)电(dian)力A股的投(tou)资者持有100股股票，拟(ni)对本(ben)次网络投票的(de)第1号议案组（累积投票制）进行表(biao)决(jue)，方式如下：

2、股(gu)权登记日收市后，持有(you)浙能(neng)电力A股的(de)投资者拟对本次(ci)网络(luo)投票(piao)的(de)第4号议(yi)案投同意(yi)票，应申报如下：

3、股权登记(ji)日(ri)收(shou)市后，持有浙能电力A股的投资(zi)者拟对本(ben)次(ci)网络投票(piao)的第4号议案投(tou)反对票，应申报如下：

4、股权登(deng)记日收市后，持有(you)浙能电力A股的(de)投资者拟对本次(ci)网络(luo)投票的(de)第4号议案投弃(qi)权(quan)票，应申报如下：

三(san)、网络投票的其(qi)他注意事项

1、同一股份通过(guo)现场、网(wang)络或其他方式重(zhong)复进行表决的，以(yi)第一次投票结果为准。

2、股(gu)东(dong)(dong)(dong)仅(jin)对(dui)股(gu)东(dong)(dong)(dong)大会多(duo)项(xiang)(xiang)(xiang)议案(an)中某项(xiang)(xiang)(xiang)或某几项(xiang)(xiang)(xiang)议案(an)进行(xing)网(wang)络投票的，视(shi)为出席本(ben)(ben)次股(gu)东(dong)(dong)(dong)大会，其所持表(biao)决(jue)权(quan)(quan)数纳入出席本(ben)(ben)次股(gu)东(dong)(dong)(dong)大会股(gu)东(dong)(dong)(dong)所持表(biao)决(jue)权(quan)(quan)数计算(suan)，对(dui)于该股(gu)东(dong)(dong)(dong)未表(biao)决(jue)或不符(fu)合网(wang)络投票要求的投票申报(bao)的议案(an)，按照弃权(quan)(quan)计算(suan)。