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重要内容提示：

l  股东大会(hui)召开(kai)日期(qi)：2014年11月3日(ri)

l  股(gu)权登记日：2014年10月(yue)27日

l  会(hui)议方式：现场投票与(yu)网络投票相结(jie)合(he)

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月18日(ri)在《上海证(zheng)券(quan)(quan)报(bao)(bao)》、《中国证(zheng)券(quan)(quan)报(bao)(bao)》、《证(zheng)券(quan)(quan)日(ri)报(bao)(bao)》、《证(zheng)券(quan)(quan)时报(bao)(bao)》及上海证(zheng)券(quan)(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）上(shang)刊(kan)登了公司《关于召(zhao)开2014年第二次临时股东(dong)大会(hui)(hui)的(de)通知》，根据中(zhong)国(guo)证监会(hui)(hui)《关于(yu)加强(qiang)社会(hui)(hui)公众股股东(dong)权(quan)益保护(hu)的(de)若干规(gui)定》的(de)要求(qiu)，公司再次发(fa)出召(zhao)开本(ben)次股东(dong)大会(hui)(hui)的(de)通知。

一(yi)、召开(kai)会议的基本情况

（一）股(gu)东(dong)大会届(jie)次：浙江(jiang)浙能电力股(gu)份(fen)有限公司(si)2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公(gong)司董事会

（三）会(hui)议召开的日期、时间

本次股东大会现(xian)场(chang)会议于2014年11月3日14:00召开，网络投票时间为2014年11月3日(ri)9：30-11：30和13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

本(ben)次股东(dong)大会(hui)采用现场投票与(yu)网络(luo)投票相结合的(de)方式。其中网络(luo)投票通过上海证(zheng)券交(jiao)易所交(jiao)易系统(tong)进行投票。

同(tong)(tong)一股份对本(ben)次(ci)股东(dong)大会(hui)上的所有议案均采用相同(tong)(tong)的投票方(fang)式(shi)。

同一股份(fen)以现场或网络投票方式重复表决(jue)的，以第一次(ci)投票结(jie)果(guo)为准。

（五）股东大(da)会(hui)(hui)现场(chang)会(hui)(hui)议地址：浙江(jiang)省杭州市莫干山路511号(hao)最佳西(xi)方梅苑宾馆

二、会议(yi)审议(yi)事项(xiang)

1、《关于(yu)董事会(hui)换届选举(ju)的议案(an)》之非(fei)独立(li)董事选举(ju)

1.01非独立董事候选人：吴国潮

1.02非独(du)立董事候选人：毛(mao)剑宏

1.03非独立董(dong)事(shi)候选人：陈一勤

1.04非独立董事候选(xuan)人：应苗富

1.05非独立董事(shi)候(hou)选(xuan)人：戴新民(min)

2、《关于董事会换届(jie)选举的(de)议案(an)》之独立(li)董事选举

2.01独(du)立董事(shi)候选人：姚先国

2.02独立董事候选人：汪祥(xiang)耀

2.03独立董事(shi)候(hou)选(xuan)人：韩灵丽

3、《关(guan)于监事会换届选举(ju)的(de)议案》

3.01监事候选(xuan)人：王莉娜

3.02监(jian)事(shi)候选人(ren)：韩(han)剑

4、《关于独立董事薪酬的议(yi)案》

上述(shu)议案已经公司第一(yi)届董事(shi)会(hui)第二(er)十(shi)七次(ci)(ci)会(hui)议、第一(yi)届监(jian)事(shi)会(hui)第十(shi)二(er)次(ci)(ci)会(hui)议审议通过，具体内容详见(jian)公司于(yu)2014年10月8日披露的相关公告。

备注(zhu)：第1、2、3项(xiang)议案(an)(an)采取累积投(tou)(tou)(tou)票的方式进行表决。对于(yu)每个(ge)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)举议案(an)(an)组，股东(dong)每持有(you)一股即拥有(you)与该议案(an)(an)组下议案(an)(an)个(ge)数(shu)相(xiang)等的投(tou)(tou)(tou)票总数(shu)。股东(dong)应(ying)以每个(ge)议案(an)(an)组的选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)举票数(shu)为限进行投(tou)(tou)(tou)票。股东(dong)根据自己(ji)的意愿进行投(tou)(tou)(tou)票，既可(ke)(ke)以把选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)举票数(shu)集中投(tou)(tou)(tou)给某(mou)一候(hou)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，也可(ke)(ke)以按(an)照任意组合投(tou)(tou)(tou)给不同的候(hou)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)。

三、出席对象(xiang)

（一）在本次股(gu)东大会的股(gu)权登记日持(chi)有(you)公司股(gu)份的股(gu)东。

本次股东(dong)大会的股权登记日为2014年(nian)10月27日(ri)。

参加现场会议的(de)股(gu)东可以以书面形式委(wei)托(tuo)代理人(ren)出席会议和参加表决（授权委(wei)托(tuo)书样式参见附件1）。该(gai)代(dai)理人不必是公司股(gu)东。

参加网络投票(piao)的股东操作流程见附件2。

（二）公司(si)董事(shi)、监事(shi)和高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员(yuan)。

（三(san)）公司聘请的见证律师(shi)。

四、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式

1、自然人(ren)(ren)股东(dong)须(xu)(xu)持本人(ren)(ren)身(shen)份证和(he)股东(dong)账户卡(ka)进行登记(ji)；委托(tuo)(tuo)代理人(ren)(ren)出席会议的，须(xu)(xu)持代理人(ren)(ren)本人(ren)(ren)身(shen)份证、授权委托(tuo)(tuo)书和(he)股东(dong)账户卡(ka)进行登记(ji)。

2、法人(ren)股东(dong)(dong)由法定(ding)代(dai)表人(ren)出席会议(yi)的(de)，需(xu)持(chi)加盖公(gong)司公(gong)章的(de)营业(ye)(ye)执(zhi)照(zhao)复(fu)印件(jian)、法定(ding)代(dai)表人(ren)身(shen)份证明和(he)(he)股东(dong)(dong)账户卡进(jin)行(xing)登(deng)记；由代(dai)理人(ren)出席会议(yi)的(de)，须持(chi)代(dai)理人(ren)本人(ren)身(shen)份证、加盖公(gong)司公(gong)章的(de)营业(ye)(ye)执(zhi)照(zhao)复(fu)印件(jian)、授(shou)权委(wei)托(tuo)书(shu)和(he)(he)股东(dong)(dong)账户卡进(jin)行(xing)登(deng)记。

（二）登记时间及地(di)点(dian)：2014年11月3日13:00-14:00在会议现场接受登记。

五、其他事项

1、联系方式

地址：杭州市(shi)天目(mu)山路(lu)152号浙能大厦2楼浙江浙能电力(li)股份有限公司证券部

邮政编码：310007

联系电话：0571-8721 0223

传(chuan)真号(hao)码：0571-8993 8659

2、与会股东食宿费(fei)用(yong)及交通费(fei)用(yong)自理，会期半天。

                                         浙江浙能电(dian)力股份有限公司董事会(hui)

           ;                                      2014年10月28日(ri)

附件1：

授权(quan)委托书

致(zhi)浙江浙能电力股份有(you)限公司：

兹(zi)委托     先生（女士(shi)）代(dai)表本单位(wei)（或本人）出席2014年(nian)11月3日召开的贵公司(si)2014年(nian)第(di)二次(ci)临(lin)时股东(dong)大会，并按(an)下列指示行(xing)使对会议议案的表决权。

委托人(ren)名称或(huo)姓名：                            受托人(ren)姓名：

委托人登记证号(hao)：                              受托(tuo)人身份证件号：

委托(tuo)人持(chi)股(gu)：[  ]股                             委(wei)托人股(gu)东账(zhang)户号(hao)：

                                              委托(tuo)日期：2014年    月   日

备(bei)注：

1、第1、2、3号议案(an)(an)采取累积投票(piao)的方式(shi)进(jin)行表决。对于每(mei)个选(xuan)举议案(an)(an)组，股(gu)东(dong)每(mei)持有(you)一股(gu)即(ji)拥有(you)与(yu)该议案(an)(an)组下(xia)议案(an)(an)个数(shu)(shu)相等(deng)的投票(piao)总(zong)数(shu)(shu)。股(gu)东(dong)应(ying)以(yi)(yi)每(mei)个议案(an)(an)组的选(xuan)举票(piao)数(shu)(shu)为限进(jin)行投票(piao)。股(gu)东(dong)根据(ju)自己的意愿进(jin)行投票(piao)，既可以(yi)(yi)把选(xuan)举票(piao)数(shu)(shu)集中投给(ji)(ji)某一候(hou)选(xuan)人(ren)，也可以(yi)(yi)按照任意组合(he)投给(ji)(ji)不同的候(hou)选(xuan)人(ren)。

（1）选举非独立董事(shi)时，股东拥(yong)有(you)的表决票总(zong)数=持有股份数×5，股东可以对(dui)其拥有的表决权任意分配(pei)，投向(xiang)一(yi)个或多个候选人。

（2） 选举独立董事时，股东拥(yong)有的表决(jue)票总数=持(chi)有股份数×3，股东可以对其拥有(you)的表决权任意(yi)分配，投向一个(ge)(ge)或多个(ge)(ge)候选人(ren)。

（3）选举监事(shi)时，股东拥(yong)有的表决票总数=持有股份(fen)数×2，股(gu)东可以对其拥有的表决(jue)权任(ren)意(yi)分配，投(tou)向一个或多个候选人。

2、对于第4号(hao)议案，委托(tuo)人应(ying)在“同意(yi)”、“反对”、“弃(qi)权”意(yi)向中选择一(yi)个并打“√”。

3、对于委托(tuo)人(ren)在本授权委托(tuo)书中未作具体指示的(de)(de)，受托(tuo)人(ren)有权按自己的(de)(de)意(yi)愿进(jin)行表(biao)决。

委(wei)托人(ren)：[请填写全称]（盖章）：

授权代表签字：

受托人：[请(qing)填写姓名]（签名）：

附件2：网络(luo)投票操作(zuo)流(liu)程

投资者(zhe)参加(jia)网络投票(piao)的操作(zuo)流程

在本(ben)次(ci)股东(dong)大(da)会上(shang)，股东(dong)可以通过上(shang)海证(zheng)券交易所交易系统参加(jia)投(tou)票。此附(fu)件为通过上(shang)海证(zheng)券交易所交易系统投(tou)票的(de)程序说(shuo)明。

投票日期(qi)：2014年11月(yue)3日的交易时间，即(ji)9：30-11：30和13：00-15：00。

总提案数：11个

一、投票流(liu)程

（一）投票代(dai)码

（二）表决方法(fa)：分(fen)项表决方法(fa)

（三）买卖方向：均为买入

（四）累积投票制的注意(yi)事项(xiang)

本(ben)次股东大会选举(ju)非独(du)立董事、独(du)立董事、监事采用累积投(tou)票制。现(xian)就累积投(tou)票制的相关注意事项说明如下：

1、根据《关(guan)于(yu)上市公(gong)司董监(jian)事选举采用累积(ji)投票制(zhi)注意(yi)事项(xiang)的通知》要求，股东大会(hui)非(fei)独(du)(du)立董事选举、独(du)(du)立董事选举、监(jian)事候选人选举作为议(yi)(yi)案(an)组(zu)分别进行编(bian)号，但议(yi)(yi)案(an)组(zu)编(bian)号并不代表该议(yi)(yi)案(an)组(zu)下所有议(yi)(yi)案(an)，投资(zi)者不能对议(yi)(yi)案(an)组(zu)本身进行投票。如1代表非(fei)独立董事选举议案(an)组、2代表(biao)独立董事选举议案组、3代表监事会换届(jie)选举的议(yi)案(an)组。但(dan)投资(zi)者申报(bao)价格为1.00元、2.00元或3.00元的，均为无(wu)效投票。

2、投资者(zhe)应对非独立董事(shi)(shi)选举、独立董事(shi)(shi)选举、监事(shi)(shi)会换(huan)届选举议案(an)(an)组中的(de)每项议案(an)(an)进行投票。

3、非独立董(dong)事(shi)候(hou)选人(ren)、独立董(dong)事(shi)候(hou)选人(ren)、监事(shi)候(hou)选人(ren)选举，申报(bao)股(gu)数(shu)代(dai)表选举票数(shu)。对于(yu)每个议(yi)案组(zu)，股(gu)东(dong)每持有一股(gu)即拥有与该议(yi)案组(zu)下(xia)议(yi)案个数(shu)相等的投票总数(shu)。如某股(gu)东(dong)持有公司100股(gu)股(gu)票，本次股(gu)东大会非(fei)独(du)立董事候选人共5人(ren)，则该股东对于(yu)非独立董事选举议(yi)案(an)组，拥有500股(gu)的(de)选(xuan)(xuan)(xuan)举票数。股(gu)东应以(yi)(yi)(yi)每(mei)个(ge)议(yi)案组的(de)选(xuan)(xuan)(xuan)举票数为(wei)限进(jin)行(xing)(xing)投(tou)票。股(gu)东根据自己(ji)的(de)意愿进(jin)行(xing)(xing)投(tou)票，既(ji)可以(yi)(yi)(yi)把选(xuan)(xuan)(xuan)举票数集中投(tou)给某一(yi)候(hou)选(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，也(ye)可以(yi)(yi)(yi)按照任(ren)意组合投(tou)给不(bu)同的(de)候(hou)选(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)。网络投(tou)票系(xi)统对每(mei)一(yi)项议(yi)案分别(bie)累积计算得票数。当选(xuan)(xuan)(xuan)举票数超过(guo)一(yi)亿票时，应通过(guo)现场(chang)进(jin)行(xing)(xing)表(biao)决。

二、投票举例

1、股权(quan)登记日收市后，如某浙(zhe)能电力A股的投资(zi)者(zhe)持有100股股票，拟(ni)对(dui)本次(ci)网络(luo)投票的第1号(hao)议案(an)组(zu)（累积(ji)投票制(zhi)）进行表(biao)决(jue)，方式如下：

2、股权登记日收市后，持有浙能(neng)电力A股的投资者(zhe)拟对本(ben)次网络(luo)投票的第4号议案投同意票，应申(shen)报如下：

3、股(gu)权登(deng)记(ji)日收(shou)市(shi)后，持有浙能电力(li)A股的(de)投资者(zhe)拟(ni)对本(ben)次网(wang)络投票的(de)第4号议案投反对票，应申报如(ru)下：

4、股(gu)权登记日收市后(hou)，持有浙能电(dian)力A股的投(tou)资者拟(ni)对本(ben)次网络投(tou)票(piao)的第4号议案投(tou)弃权票，应申(shen)报如下：

三、网络投票的(de)其他注意事项

1、同(tong)一股(gu)份通过现场、网络或(huo)其(qi)他(ta)方式重(zhong)复进行表(biao)决的，以第一次投票结(jie)果为(wei)准。

2、股(gu)东(dong)仅对股(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)多项(xiang)议案(an)中(zhong)某(mou)项(xiang)或某(mou)几(ji)项(xiang)议案(an)进(jin)行(xing)网络(luo)投票(piao)的(de)(de)，视为出席本次(ci)股(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)，其(qi)所(suo)持表(biao)决权(quan)数纳入出席本次(ci)股(gu)东(dong)大(da)(da)(da)会(hui)股(gu)东(dong)所(suo)持表(biao)决权(quan)数计(ji)算，对于(yu)该股(gu)东(dong)未表(biao)决或不符合网络(luo)投票(piao)要(yao)求的(de)(de)投票(piao)申(shen)报的(de)(de)议案(an)，按照弃权(quan)计(ji)算。