第一届董事会第二十八次会议决议公告
浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份有限(xian)公司（以下简称(cheng)“公司”）第一届董事会第二十八(ba)次(ci)会议于2014年10月29日以通讯(xun)方式召开。应出席会议的(de)董事9人(ren)，实际出(chu)席(xi)会议的董事9人。经与(yu)会董(dong)事认真审议，以(yi)通讯(xun)方式表决通过了以(yi)下议案：
一、审议通过了(le)《公司2014年(nian)第三(san)季度(du)报(bao)告(gao)》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二(er)、审(shen)议(yi)通过了《关于会计政策变更(geng)的议(yi)案》
表(biao)决情况(kuang)：9票同意，0票反对(dui)，0票(piao)弃权。
本议案(an)具体情况详见(jian)公(gong)司(si)于(yu)2014年10月30日披露的《关(guan)于会计政策变(bian)更的公告》。
三(san)、审议通过(guo)了(le)《浙江浙能(neng)电力(li)股份(fen)有限公司内部控制评价管理办法(fa)》
表决情况：9票同意(yi)，0票(piao)反对，0票(piao)弃权。
特此公告。
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份有限公司董事会
2014年10月30日