2014年第二次临时股东大会决议公告
●本次会(hui)议(yi)无(wu)否(fou)决提(ti)案的情(qing)况
●本次股东大(da)会(hui)无变更(geng)前次股东大(da)会(hui)决议的情况
一、会议的召开和出席(xi)情况
（一）浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力股份有限公(gong)司（以下简称“浙能电力”或(huo)“公司”）2014年(nian)第二次临时股(gu)东大会于2014年11月(yue)3日14:00在杭州(zhou)市(shi)莫干山路(lu)511号最佳西(xi)方梅苑宾馆(guan)召开。
（二）出席会议的股东和代理(li)人人数，所持有(you)表(biao)决(jue)(jue)权的股份总数及占(zhan)公司有(you)表(biao)决(jue)(jue)权股份总数的比例见下(xia)表(biao)：
| 出席会议的股(gu)东和代理人(ren)人(ren)数 | 11 |
| 所(suo)持有表决(jue)权的股份(fen)总(zong)数（股） | 10937754379 |
| 占公司有表决(jue)权(quan)股份总数的比例（%） | 92.40 |
| 通(tong)过(guo)网(wang)络投票出席会(hui)议的股东(dong)人(ren)数 | 6 |
| 所持有表(biao)决(jue)权的(de)股份数（股） | 78792 |
| 占公司(si)有表决权股份(fen)总数的比(bi)例（%） | 0.00067 |
（三）本次(ci)会议由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)会召集，董(dong)事(shi)(shi)长吴国潮先生(sheng)主持。表决方式符合《中华(hua)人民共和(he)国公司(si)法》、《公司(si)章程》的要求(qiu)。
（四(si)）公司董事(shi)、监事(shi)和董事(shi)会秘书(shu)出席(xi)情况：公司在任董事(shi)9人，出席7人(ren)，其中(zhong)董(dong)事黄伟建先生、刘贺(he)莹先生因工作原(yuan)因未出席本次(ci)会议；公司(si)在任(ren)监事 3人，出席3 人(ren)；公司(si)董(dong)事会秘书曹路先生出(chu)席了(le)本(ben)次(ci)会议(yi)。公司(si)高级管理人(ren)员列席会议(yi)。
二、 提案审议情况(kuang)
本(ben)次股东大(da)会以记名投票表(biao)决方式审(shen)议并通过了以下议案：
1.《关于董(dong)事(shi)会换届选举的(de)议案(an)》之非独立董(dong)事(shi)选举
| 序号 | 审议内容 | 同意(yi)票(piao)数 | 同意(yi)比例(li)（%） | 是(shi)否(fou)通过 | 其中： 中小投资者同意票数 | 占出席(xi)会议中小投资者有效表决权(quan)股份比例（%） |
| 1.01 | 非独立董事候选人：吴国(guo)潮 | 10937675791 | 99.99928 | 是(shi) | 836108204 | 99.99060 |
| 1.02 | 非独立董(dong)事候选人(ren)：毛(mao)剑宏 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.03 | 非独立(li)董事候选人：陈一勤(qin) | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.04 | 非独立(li)董事候选人：应(ying)苗富 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.05 | 非独立董事候(hou)选人：戴新民 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
2.《关(guan)于董(dong)事(shi)会换届选举(ju)(ju)的议(yi)案》之独立董(dong)事(shi)选举(ju)(ju)
| 序号 | 审(shen)议内容(rong) | 同意票(piao)数 | 同意比例（%） | 是(shi)否通过 | 其中(zhong)： 中小(xiao)投资者同意票数(shu) | 占(zhan)出(chu)席(xi)会议中小投资者有效表决权股份比(bi)例（%） |
| 2.01 | 独立(li)董事(shi)候选人：姚先国 | 10937675890 | 99.99928 | 是 | 836108303 | 99.99061 |
| 2.02 | 独立董事候选人：汪祥耀 | 10937675790 | 99.99928 | 是 | 836108203 | 99.99060 |
| 2.03 | 独立董(dong)事候选人：韩灵丽 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
3. 《关于监事会换(huan)届选(xuan)举的议案》
| 序号 | 审议内容 | 同意票(piao)数 | 同意比例(li)（%） | 是否通过 | 其(qi)中(zhong)： 中小投资(zi)者同(tong)意(yi)票数 | 占出席(xi)会议中(zhong)小投资者有效表决权股(gu)份比例（%） |
| 3.01 | 监事候选人：王(wang)莉娜 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
| 3.02 | 监事候选(xuan)人(ren)：韩剑 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
4.《关(guan)于独立董事薪酬的议案》
| 序号 | 同(tong)意票数 | 同意(yi)比例（%） | 反对票数 | 反(fan)对比例（%） | 弃权票(piao)数 | 弃权比例（%） | 是(shi)否(fou)通过 |
| 4 | 10937746927 | 99.99993 | 1152 | 0.00001 | 6300 | 0.00006 | 是 |
中小投(tou)资者对该(gai)项议案的表(biao)决情况为(wei)：同意836179340票，占出席会议中小投资(zi)者所持(chi)有表决(jue)权的股份数(shu)的比例为99.99911%；反对(dui)1152票，占出(chu)席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比(bi)例为0.00014%；弃(qi)权(quan)6300票，占出席会(hui)议中(zhong)小(xiao)投资者(zhe)所持有表决权的股份数的比例为0.00075%。
三、律(lv)师见证情况
本次股东大(da)会(hui)(hui)经(jing)浙江(jiang)非可律(lv)师(shi)事(shi)务所金(jin)晶律(lv)师(shi)和(he)(he)左斌律(lv)师(shi)见证(zheng)，并出具了法律(lv)意见书(shu)，认为公司本次股东大(da)会(hui)(hui)的(de)(de)召(zhao)集与召(zhao)开程(cheng)序(xu)、出席(xi)会(hui)(hui)议(yi)人员(yuan)的(de)(de)资格(ge)和(he)(he)会(hui)(hui)议(yi)召(zhao)集人资格(ge)、会(hui)(hui)议(yi)表决程(cheng)序(xu)和(he)(he)表决结果，均符合(he)法律(lv)、法规和(he)(he)《公司章程(cheng)》的(de)(de)有(you)关(guan)规定，会(hui)(hui)议(yi)审议(yi)通过的(de)(de)决议(yi)合(he)法有(you)效(xiao)。
四、备(bei)查文(wen)件目(mu)录
1、本次股东大会决议
2、浙(zhe)江非(fei)可律师事务(wu)所关于浙(zhe)江浙(zhe)能电力股(gu)份有限公司2014年第二(er)次临(lin)时股东大会的法律意见书
特此公(gong)告。
浙(zhe)江浙(zhe)能电力(li)股份有限公司董事会
2014年11月4日