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浙江浙能电力股份有(you)限公司（以(yi)下简称“公司”） 第(di)二(er)届(jie)董事会(hui)(hui)第(di)一次会(hui)(hui)议于2014年11月(yue)3日(ri)在浙江省(sheng)杭州(zhou)市(shi)莫(mo)干山路511号最佳西方梅苑宾馆(guan)召(zhao)开现场(chang)会议。应出席会议的董(dong)事9人(ren)，实际出席的董(dong)事9人(ren)(ren)，本次(ci)会(hui)议(yi)(yi)由吴国(guo)潮董事(shi)(shi)长召集和主持，公(gong)司(si)监事(shi)(shi)、高级管理人(ren)(ren)员列席了本次(ci)会(hui)议(yi)(yi)。会(hui)议(yi)(yi)符合《公(gong)司(si)法》和公(gong)司(si)章程(cheng)的有关(guan)规定。

经与会董事审议，一致通过(guo)如(ru)下议案(an)：

一、        关于选举公司(si)第二届(jie)董事(shi)会(hui)董事(shi)长(zhang)的议案

表决情(qing)况：9票同(tong)意、0票弃权(quan)、0票(piao)反对。

选举吴国(guo)潮先生为公(gong)司第二届董事会董事长。

二、        关于(yu)选(xuan)举公(gong)司第二(er)届董事会(hui)(hui)专门委(wei)员会(hui)(hui)委(wei)员的议案

表决(jue)情(qing)况：9票(piao)同意(yi)、0票弃权、0票反对。

选举公司第二届董事会(hui)专门委(wei)员(yuan)会(hui)委(wei)员(yuan)如下：

（1）吴国潮先生、毛剑宏先生和陈一勤先生担任第二届董事会战略委员会委员，由吴国潮先生担任召集人。

（2）汪祥耀先生、陈一勤先生和韩灵丽女士担任第二届董事会审计委员会委员，由独立董事汪祥耀先生担任召集人。

（3）姚先国先生、毛剑宏先生和汪祥耀先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事姚先国先生担任召集人。

三、        关于聘(pin)任公司(si)总经理的议(yi)案

表决情况：9票(piao)同意、0票弃权、0票反对。

经董事长提名，聘(pin)任毛剑(jian)宏(hong)先生为公司总经理。

四、        关于(yu)聘任(ren)公司副总(zong)经理的议案

表决情况(kuang)：9票同意(yi)、0票(piao)弃权、0票反(fan)对(dui)。

经(jing)总经(jing)理提名(ming)，聘任曹路先(xian)生(sheng)、金(jin)利(li)勤(qin)先(xian)生(sheng)、倪震先(xian)生(sheng)、程光坤(kun)先(xian)生(sheng)为(wei)公司(si)副(fu)总经(jing)理。

五、        关于聘(pin)任(ren)公(gong)司(si)财务负责(ze)人的议案

表决情(qing)况：9票同意、0票弃权、0票反对。

经总经理提名，聘任曹路先生(sheng)为公司财(cai)务负责(ze)人。

六、        关(guan)于聘任公司董事会(hui)秘(mi)书、证券事务代表(biao)的议案(an)

表(biao)决情况(kuang)：9票(piao)同意、0票弃权、0票反对(dui)。

经董(dong)事(shi)长提名，聘(pin)任曹路先(xian)生为(wei)公司(si)(si)董(dong)事(shi)会秘书、聘(pin)任叶少(shao)锋先(xian)生为(wei)公司(si)(si)证券事(shi)务(wu)代(dai)表。

特此公(gong)告(gao)。

浙(zhe)江浙(zhe)能电力(li)股份有限公司董事会

     2014年11月4日

附件：董事长(zhang)及高级管(guan)理人员等简历

1、董事长(zhang)简历

吴国潮，男，58岁，中国国籍，无境外居留权。硕士(shi)研究生学历，高级经(jing)济(ji)师。历任浙江省(sheng)绍兴电(dian)(dian)力局(ju)(ju)(ju)副(fu)局(ju)(ju)(ju)长(zhang)、衢州(zhou)电(dian)(dian)力局(ju)(ju)(ju)副(fu)局(ju)(ju)(ju)长(zhang)、浙江省(sheng)电(dian)(dian)力局(ju)(ju)(ju)用电(dian)(dian)处副(fu)处长(zhang)、浙江省(sheng)电(dian)(dian)力局(ju)(ju)(ju)开发(fa)办主任、绍兴电(dian)(dian)力局(ju)(ju)(ju)局(ju)(ju)(ju)长(zhang)、浙江省(sheng)能源集(ji)团有限公司总经(jing)理、副(fu)董(dong)事(shi)(shi)长(zhang)等职务。现任浙江省(sheng)能源集(ji)团有限公司董(dong)事(shi)(shi)长(zhang)、党委书(shu)记；浙江浙能电(dian)(dian)力股(gu)份有限公司董(dong)事(shi)(shi)长(zhang)。

2、总(zong)经理简历

毛剑(jian)宏，男，50岁，中国国籍，无(wu)境外居留权。博士研究(jiu)生学历，教(jiao)授级高级工(gong)程师。历任浙(zhe)(zhe)江(jiang)北仑(lun)港发电(dian)(dian)厂副(fu)(fu)总(zong)经(jing)理(li)(li)、浙(zhe)(zhe)江(jiang)省电(dian)(dian)力建设总(zong)公(gong)司(si)副(fu)(fu)总(zong)经(jing)理(li)(li)、浙(zhe)(zhe)江(jiang)北仑(lun)第一发电(dian)(dian)有限(xian)责任公(gong)司(si)总(zong)经(jing)理(li)(li)、浙(zhe)(zhe)江(jiang)东南发电(dian)(dian)股份有限(xian)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事长、浙(zhe)(zhe)江(jiang)省能(neng)源(yuan)集团有限(xian)公(gong)司(si)总(zong)经(jing)理(li)(li)助理(li)(li)、董(dong)(dong)事、副(fu)(fu)总(zong)经(jing)理(li)(li)等(deng)职务(wu)。现任浙(zhe)(zhe)江(jiang)省能(neng)源(yuan)集团有限(xian)公(gong)司(si)副(fu)(fu)董(dong)(dong)事长；浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能(neng)电(dian)(dian)力股份有限(xian)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事、总(zong)经(jing)理(li)(li)。

3、副总经理简历

（1）曹路(lu)，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士(shi)研究生学历，高(gao)级(ji)经(jing)(jing)济师(shi)，历任(ren)现(xian)任(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)江省(sheng)物价(jia)局工农业产品价(jia)格(ge)管理处主任(ren)科员、浙(zhe)(zhe)(zhe)江省(sheng)物价(jia)局服务价(jia)格(ge)管理处副处长、浙(zhe)(zhe)(zhe)江省(sheng)能(neng)源(yuan)集团资产经(jing)(jing)营部主任(ren)等职(zhi)。现(xian)任(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)电力股份有限公司副总经(jing)(jing)理、董事会秘书(shu)、财(cai)务负责(ze)人(ren)。

（2）金利勤，男，54岁，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，教(jiao)授级高(gao)级工(gong)程师，历任浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江梅溪发(fa)电厂(chang)副厂(chang)长(zhang)(zhang)、厂(chang)长(zhang)(zhang)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)北发(fa)电工(gong)程公(gong)司(si)总(zong)(zong)经理(li)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江长(zhang)(zhang)兴发(fa)电公(gong)司(si)总(zong)(zong)经理(li)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)乐清发(fa)电有限(xian)公(gong)司(si)总(zong)(zong)经理(li)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)嘉华发(fa)电有限(xian)公(gong)司(si)总(zong)(zong)经理(li)等职(zhi)。现任浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)电力股份有限(xian)公(gong)司(si)副总(zong)(zong)经理(li)。

（3）倪(ni)震，男，41岁(sui)，中国(guo)国(guo)籍，无境外居留权。硕士(shi)研究生(sheng)学历，高(gao)级经济师(shi)，历任(ren)浙江(jiang)省能源(yuan)集(ji)团办公室副主(zhu)(zhu)任(ren)、主(zhu)(zhu)任(ren)等职。现任(ren)浙江(jiang)浙能电力股份有(you)限公司副总经理；浙江(jiang)浙能嘉兴发电有(you)限公司总经理、党(dang)委(wei)副书记。

（4）程光坤，男，52岁，中国国籍，无境外居留(liu)权(quan)。研究生学历，高级工程师，历任(ren)(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江长(zhang)兴发电(dian)(dian)有限(xian)(xian)(xian)责(ze)任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)副(fu)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)（主持工作）、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)委(wei)(wei)员(yuan)、副(fu)书(shu)记(ji)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能长(zhang)兴发电(dian)(dian)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)书(shu)记(ji)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江省能源(yuan)集团有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)煤炭及运输(shu)分公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)委(wei)(wei)员(yuan)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能兰溪发电(dian)(dian)有限(xian)(xian)(xian)责(ze)任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)副(fu)书(shu)记(ji)；浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江东南发电(dian)(dian)股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)副(fu)书(shu)记(ji)，浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能新(xin)疆阿(a)克(ke)(ke)苏电(dian)(dian)厂项目筹(chou)建处主任(ren)(ren)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)副(fu)书(shu)记(ji)，中共浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能新(xin)疆阿(a)克(ke)(ke)苏联合总(zong)(zong)(zong)支部委(wei)(wei)员(yuan)会书(shu)记(ji)，浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江省能源(yuan)集团有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)新(xin)疆分公(gong)(gong)(gong)司(si)副(fu)总(zong)(zong)(zong)经(jing)理(li)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)委(wei)(wei)员(yuan)等职。现任(ren)(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能新(xin)疆阿(a)克(ke)(ke)苏电(dian)(dian)厂项目筹(chou)建处主任(ren)(ren)、党(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)副(fu)书(shu)记(ji)。

4、财务负责人(ren)简(jian)历

曹路，男，49岁，中国(guo)国(guo)籍(ji)，无境外居(ju)留(liu)权。硕士研(yan)究生学历，高级经(jing)济师，历任现(xian)任浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江省物价局工农业产品价格管理处主(zhu)任科(ke)员、浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江省物价局服(fu)务价格管理处副(fu)处长、浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江省能源集团资产经(jing)营(ying)部(bu)主(zhu)任等职。现(xian)任浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)能电(dian)力股份(fen)有限(xian)公司(si)副(fu)总(zong)经(jing)理、董事会秘书、财务负责(ze)人。

5、董事会(hui)秘书简(jian)历(li)

曹路，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历(li)，高级经(jing)(jing)济师，历(li)任(ren)现任(ren)浙江省(sheng)物价(jia)局(ju)工农业产(chan)品价(jia)格管(guan)理处主任(ren)科员、浙江省(sheng)物价(jia)局(ju)服务(wu)价(jia)格管(guan)理处副(fu)(fu)处长(zhang)、浙江省(sheng)能源集团资产(chan)经(jing)(jing)营部主任(ren)等(deng)职。现任(ren)浙江浙能电(dian)力股份有限公司副(fu)(fu)总经(jing)(jing)理、董事(shi)会秘书、财务(wu)负(fu)责(ze)人。

6、证券(quan)事务(wu)代表简历

叶少锋，男，47岁，中国国籍，无境外居留权。硕士研(yan)究生学历(li)，经济师，历(li)任(ren)(ren)浙(zhe)(zhe)江国信控股(gu)集团办(ban)公(gong)(gong)(gong)室副主(zhu)任(ren)(ren)、浙(zhe)(zhe)江省能源集团财务有(you)(you)限(xian)(xian)责任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司办(ban)公(gong)(gong)(gong)室主(zhu)任(ren)(ren)、浙(zhe)(zhe)江国信控股(gu)集团有(you)(you)限(xian)(xian)责任(ren)(ren)公(gong)(gong)(gong)司、浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)信房地产有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司党委副书(shu)记、纪(ji)委书(shu)记等职。现任(ren)(ren)浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电(dian)力股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司综合(he)办(ban)主(zhu)任(ren)(ren)、证(zheng)券部(bu)主(zhu)任(ren)(ren)。