第二届董事会第二次会议决议公告
浙江(jiang)浙能电力(li)股份有限(xian)公司（以下简称(cheng)“公司”）第(di)二届董事会第(di)二次(ci)会议于2014年(nian)11月20日以(yi)通讯方式(shi)召(zhao)开。应(ying)出席会议的董事(shi)9人，实(shi)际出席(xi)会(hui)议的董事9人(ren)。经与会董事认(ren)真审议(yi)，以通(tong)讯(xun)方(fang)式表决(jue)通(tong)过了以下(xia)议(yi)案：
一、审议通过了《关(guan)于(yu)使用可转换(huan)公(gong)司债券募集(ji)资(zi)金置(zhi)换(huan)预(yu)先已投入募投项目自筹资(zi)金的议案》
根据2014年3月27日公司第(di)一届董事会第(di)二十一次会议及2014年4月25日公司2013年年度(du)股东(dong)大会审议通过的(de)《关于公(gong)司拟发行可(ke)(ke)转换公(gong)司债券发行方案(an)的(de)议案(an)》，“如可(ke)(ke)转债募集资(zi)(zi)金到(dao)(dao)位时(shi)间与资(zi)(zi)金需(xu)求的(de)时(shi)间要求不一(yi)致，公(gong)司可(ke)(ke)根据实(shi)际情况需(xu)要以其(qi)他资(zi)(zi)金先行投入(ru)，募集资(zi)(zi)金到(dao)(dao)位后，予(yu)以置换。”
截至2014年10月25日，公司以自筹资金预(yu)先投入募(mu)集资金投资项目的实际投资金额为351,713.82万(wan)元(yuan)，天(tian)健会计师事务所（特殊普通合(he)伙(huo)）对公司(si)预先以自筹(chou)资(zi)金(jin)投(tou)入(ru)募(mu)集资(zi)金(jin)项目的情况进行了(le)专项审核(he)，并出具了(le)《关于(yu)浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力股份有(you)限公司(si)以自筹(chou)资(zi)金(jin)预先投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)项目的鉴证报(bao)告》（天(tian)健审[2014]6435号）。董事(shi)会同意公司使用募集资金351,713.82万元置换(huan)预先已投(tou)入(ru)募投(tou)项目的自筹资金。
本议案具(ju)体情况详见公(gong)司于2014年(nian)11月21日(ri)刊登在《中国(guo)证(zheng)券(quan)(quan)报》、《上海(hai)证(zheng)券(quan)(quan)报》、《证(zheng)券(quan)(quan)日(ri)报》、《证(zheng)券(quan)(quan)时报》及上海(hai)证(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所网站上的《浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限(xian)公司关于使用可(ke)转换公司债券(quan)(quan)募(mu)集资金(jin)置换预先(xian)已(yi)投入募(mu)投项目自筹资金(jin)的公告(gao)》。
表决情况：9票(piao)同意，0票反对，0票(piao)弃权。
二、审议通(tong)过了《关(guan)于通(tong)过财务公司(si)为控股子公司(si)提供委托(tuo)贷款暨关(guan)联交易的(de)议案》
同意公司通过浙江省能源集团财务有限责任公司将本次发行可转债募集的部分资金通过委托贷款的方式投入浙江台(tai)州(zhou)第二发(fa)电厂“上大压小”新建工程、浙(zhe)江浙(zhe)能温州电厂(chang)“上(shang)大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压(ya)小”新建工(gong)程等(deng)三个募投项目。
本议案具体情(qing)况详见公司于2014年11月21日刊登在《中(zhong)国证(zheng)(zheng)(zheng)券报(bao)(bao)》、《上海证(zheng)(zheng)(zheng)券报(bao)(bao)》、《证(zheng)(zheng)(zheng)券日报(bao)(bao)》、《证(zheng)(zheng)(zheng)券时报(bao)(bao)》及上海证(zheng)(zheng)(zheng)券交易所网站(zhan)上的《浙江浙能电力股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)关(guan)于(yu)通(tong)过(guo)财务公(gong)(gong)司(si)为控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)委(wei)托贷款暨(ji)关(guan)联交易的公(gong)(gong)告》。
表(biao)决情况：4票同意，0票反(fan)对，0票弃权。关联(lian)董事吴国(guo)潮、毛(mao)剑宏、陈一勤、应苗富、戚国(guo)水已回避表决(jue)。
特此公告。
浙江浙能电力(li)股份有限公(gong)司董事会(hui)
2014年(nian)11月21日(ri)