第二届监事会第二次会议决议公告
浙江浙能(neng)电(dian)力股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）第二届(jie)监事会第二次会议于2014年11月20日以通(tong)讯(xun)方(fang)式召开。应出席会议的监事3人(ren)，实(shi)际出席会议的监(jian)事3人。经与会监(jian)事(shi)认真审议(yi)，以通讯(xun)方式(shi)表(biao)决(jue)通过了(le)以下议(yi)案：
一、审议通过了《关(guan)于使用可(ke)转(zhuan)换(huan)公司债(zhai)券募(mu)集资金(jin)置换(huan)预(yu)先已投入募(mu)投项目自筹资金(jin)的议案》
根据2014年3月(yue)27日公司第一(yi)届董事(shi)会第二十一(yi)次会议及2014年(nian)4月25日公司2013年(nian)年(nian)度股东大(da)会审议通过的《关于公(gong)司(si)拟发行(xing)(xing)可(ke)(ke)转(zhuan)换公(gong)司(si)债券发行(xing)(xing)方案的议案》，“如可(ke)(ke)转(zhuan)债募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金(jin)到位时间与(yu)资(zi)(zi)金(jin)需求(qiu)的时间要(yao)求(qiu)不(bu)一(yi)致(zhi)，公(gong)司(si)可(ke)(ke)根据实际情况(kuang)需要(yao)以其他资(zi)(zi)金(jin)先行(xing)(xing)投入，募(mu)集(ji)资(zi)(zi)金(jin)到位后，予以置换。”
截至2014年10月25日，公司以自筹资(zi)金预(yu)先投入(ru)募集资(zi)金投资(zi)项目(mu)的实际投资(zi)金额为(wei)351,713.82万元，天(tian)健会计(ji)师事(shi)务所(suo)（特(te)殊普通合(he)伙）对(dui)公司(si)预先(xian)以(yi)自(zi)筹(chou)资金(jin)投入募(mu)(mu)集资金(jin)项(xiang)目的情(qing)况进行了专项(xiang)审(shen)核，并出(chu)具了《关于浙(zhe)江浙(zhe)能电力股(gu)份有限公司(si)以(yi)自(zi)筹(chou)资金(jin)预先(xian)投入募(mu)(mu)投项(xiang)目的鉴证报告》（天(tian)健审(shen)[2014]6435号）。监事会同意(yi)公司使用募(mu)集资金351,713.82万(wan)元置换预先已(yi)投(tou)入募投(tou)项目的自(zi)筹(chou)资金。
本(ben)议案具体情况详见公(gong)司于2014年11月21日(ri)刊登在《中国(guo)证(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)报》、《上海证(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)报》、《证(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)日(ri)报》、《证(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)时报》及上海证(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所网站上的《浙江浙能电(dian)力股份有限(xian)公司(si)关于(yu)使用可转换(huan)公司(si)债券(quan)(quan)(quan)募集(ji)资金置换(huan)预先已投(tou)入募投(tou)项目自筹(chou)资金的公告》。
表(biao)决(jue)情况：3票(piao)同(tong)意，0票(piao)反对(dui)，0票弃权。
特此(ci)公告。
浙江浙能电力(li)股份有限公司监(jian)事会
2014年11月(yue)21日