第二届董事会第四次会议决议公告
浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份(fen)有(you)限公司（以下简称“公司”或“浙(zhe)能电(dian)力”）第(di)二(er)届董事会(hui)第(di)四次会(hui)议(yi)于(yu)2015年2月16日以(yi)通讯(xun)方式召开(kai)。应出席会议的董(dong)事8人(ren)，实际出席会议的董事8人。经与(yu)会董事认真审议(yi)(yi)，以通讯(xun)方式表决通过了(le)以下议(yi)(yi)案：
一(yi)、《关于豁免公司第二届董(dong)事会第四次会议通(tong)知期限的议案》
同意豁免公司第(di)(di)二届(jie)董事会第(di)(di)四次(ci)会议的通(tong)知期限，并于2015年2月16日(ri)召(zhao)开第二届董事会第四次(ci)会议。
表决情(qing)况：8票同意，0票反对(dui)，0票(piao)弃权。
二(er)、《关于补选公(gong)司第二(er)届董(dong)事会董(dong)事的(de)议案》
鉴于毛(mao)剑宏先生(sheng)因工作调动原因辞(ci)去(qu)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事职(zhi)务，根据《公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的有(you)关规定，经控股股东浙(zhe)江省能(neng)源(yuan)集(ji)团有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下简(jian)称“浙(zhe)能(neng)集(ji)团”）推(tui)荐，同意提(ti)名柯(ke)吉欣先生(sheng)为公(gong)司(si)(si)第(di)二届董(dong)(dong)事会董(dong)(dong)事候(hou)选人。柯(ke)吉欣先生(sheng)的简(jian)历详见附件
表决情况：8票同意，0票反对(dui)，0票弃权。
该(gai)议(yi)案(an)需提(ti)交公司股东大会审议(yi)。
三、《关(guan)于聘任公(gong)司(si)总经理的议案》
鉴于毛(mao)剑宏先生因工作(zuo)调动原因辞去公司总(zong)经理职务，同意聘任柯吉(ji)欣先生为公司总(zong)经理。柯吉(ji)欣先生的(de)简(jian)历详见(jian)附件
柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)现(xian)任(ren)控股股东(dong)浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)集(ji)团(tuan)副总经(jing)(jing)理(li)(li)(li)并在浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)集(ji)团(tuan)领薪，因(yin)担任(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)电力(li)总经(jing)(jing)理(li)(li)(li)职(zhi)(zhi)务的(de)(de)(de)需(xu)(xu)要(yao)，已申请辞去浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)集(ji)团(tuan)副总经(jing)(jing)理(li)(li)(li)职(zhi)(zhi)务，但是鉴于(yu)(yu)(yu)柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)属于(yu)(yu)(yu)省管(guan)干部，其辞职(zhi)(zhi)需(xu)(xu)履(lv)行(xing)(xing)省委组织部等相(xiang)关程序，故(gu)浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)集(ji)团(tuan)及(ji)柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)承(cheng)诺：上述(shu)交叉任(ren)职(zhi)(zhi)及(ji)在控股股东(dong)领薪的(de)(de)(de)情形，不会影响柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)独立(li)履(lv)行(xing)(xing)其作为浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)电力(li)总经(jing)(jing)理(li)(li)(li)应履(lv)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)职(zhi)(zhi)责；浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)集(ji)团(tuan)、柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)将(jiang)根据中国证监会关于(yu)(yu)(yu)上市公司治理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)要(yao)求、国家及(ji)地方关于(yu)(yu)(yu)国有(you)企(qi)业高管(guan)人事任(ren)免的(de)(de)(de)有(you)关规定，在半年内尽快消(xiao)除上述(shu)交叉任(ren)职(zhi)(zhi)及(ji)在控股股东(dong)领薪的(de)(de)(de)情形；如上述(shu)交叉任(ren)职(zhi)(zhi)及(ji)在控股股东(dong)领薪的(de)(de)(de)情形未在半年内消(xiao)除，柯(ke)吉欣(xin)(xin)(xin)先生(sheng)将(jiang)不再担任(ren)浙(zhe)(zhe)(zhe)能(neng)(neng)(neng)电力(li)总经(jing)(jing)理(li)(li)(li)职(zhi)(zhi)务。
表(biao)决情况：8票同意、0票(piao)弃权(quan)、0票反对。
特此公(gong)告。
浙江浙能电力股份有限公司董(dong)事会
2015年2月25日(ri)