第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事(shi)会会议召开(kai)情况
浙江浙能电力股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)简称“公(gong)司”） 第(di)二届董事会第(di)十一次会议于(yu)2015年10月28日(ri)以通讯方式召开，会(hui)议通知(zhi)及材料于2015年10月22日以专(zhuan)人送达、电子邮件(jian)等(deng)方式发出(chu)。应出(chu)席会议(yi)的董(dong)事9人，实际出席(xi)的董事9人。会议的召开(kai)及表决方式符合《公(gong)司法》和公(gong)司章(zhang)程的有关规定。
二、董(dong)事会会议(yi)审议(yi)情(qing)况
会(hui)议(yi)审议(yi)并通过了如(ru)下议(yi)案：
（一）审(shen)议通(tong)过了公司2015年第三季度报告
表决结果：9票同意(yi)、0票(piao)弃(qi)权、0票反对。
（二）审议通过(guo)了修改公司章程的议案
因(yin)公司2014年发行的100亿元 A 股(gu)可转(zhuan)换公司债(zhai)券成功完成转(zhuan)股(gu)并退市，公司总股(gu)本由11,837,062,387股增加至(zhi)13,600,689,988股。根据公司(si) 2013 年年度股(gu)东(dong)大(da)(da)会通过的《关于提请股(gu)东(dong)大(da)(da)会授(shou)(shou)(shou)权董事(shi)(shi)会及其授(shou)(shou)(shou)权人(ren)士(shi)全权办(ban)理本次发行具(ju)体事(shi)(shi)宜的议(yi)案》要求，公司(si)股(gu)东(dong)大(da)(da)会已授(shou)(shou)(shou)权公司(si)董事(shi)(shi)会及其授(shou)(shou)(shou)权人(ren)士(shi)根据可转(zhuan)债发行和转(zhuan)股(gu)情况适时修改(gai)《公司(si)章程(cheng)》的相关条款，本议(yi)案不再需要提交股(gu)东(dong)大(da)(da)会审议(yi)。
表决(jue)结果：9票(piao)同(tong)意、0票弃权、0票反(fan)对。
特此公告。
浙江浙能(neng)电力(li)股(gu)份有限公司(si)董事(shi)会
2015年10月29日