第二届董事会第十六次会议决议公告
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司(si)”或“浙能电力(li)”）第二届董事会第十六次会议于2016年4月7日在(zai)杭州市(shi)天目山路152号浙能大厦二十二楼会(hui)议室召开(kai)现场会(hui)议。应出(chu)席会(hui)议的董事9人，实际亲(qin)自出席的董事8人(ren)，董事戴新民因事未能(neng)出席(xi)(xi)会议(yi)，委托董事韩灵丽代为出席(xi)(xi)并表决(jue)。本次(ci)会议(yi)由吴国(guo)潮董事长召集和主(zhu)持，公(gong)司(si)(si)监事、高级管理人(ren)员列席(xi)(xi)了本次(ci)会议(yi)。会议(yi)符合(he)《中华人(ren)民共和国(guo)公(gong)司(si)(si)法》和《浙江浙能(neng)电力股份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会董事审议，并以现场表(biao)决方式对议案进行表(biao)决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董(dong)事会(hui)工(gong)作(zuo)报告》
表决情况(kuang)：9票同意，0票反对，0票弃权(quan)。
本议(yi)案还需提交浙能电力股东大会审议(yi)。
二、审议通过了《2015年度(du)总经理(li)工作报告》
表决情况(kuang)：9票同(tong)意，0票(piao)反对，0票弃(qi)权。
三(san)、审议通(tong)过(guo)了(le)《2015年度独立董事述职报告》
表决情(qing)况(kuang)：9票同意，0票(piao)反对，0票(piao)弃权。
本(ben)议(yi)案还需提交浙(zhe)能电力股(gu)东大会审议(yi)。
四(si)、逐项(xiang)审议(yi)通过了2015年度(du)财(cai)务决算报告(gao)及(ji)2016年度财务预算报告
（一）2015年度(du)财(cai)务决算报告
表决情况(kuang)：9票(piao)同(tong)意(yi)，0票反对，0票弃权。
（二）2016年度(du)财(cai)务预算报告(gao)
表(biao)决情况：9票(piao)同意(yi)，0票反对(dui)，0票弃权。
本议案还(hai)需(xu)提(ti)交浙(zhe)能电(dian)力股(gu)东大会(hui)审议。
五、审(shen)议通(tong)过了《2015年度利润分配预(yu)案》
根据天健会计师(shi)事务所(suo)(特殊(shu)普通合(he)伙)出具的《审计报告(gao)》，公司(si)2015年度按照企业会(hui)计准则实现净利润6,125,244,965.79元（母(mu)公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后，公(gong)司截至2015年12月31日累计可分配利润8,178,995,385.92元。
2015年(nian)度(du)利润分配预案为：2015年度(du)向(xiang)全体股(gu)东按每(mei)10股派发现金股利2.7元（含税）。
表决情况(kuang)：9票(piao)同意，0票反对，0票弃权。
本议案(an)还需提交浙能电力股东(dong)大(da)会审议。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(suo)（特殊普(pu)通合(he)伙）为2016年度财(cai)务(wu)审计机(ji)构(gou)和内控审计机(ji)构(gou)的(de)议(yi)案》
同(tong)意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙(huo)）为(wei)2016年(nian)度财务(wu)(wu)审计(ji)机构(gou)和内控审计(ji)机构(gou)，聘期一年(nian)，财务(wu)(wu)审计(ji)费用以388万(wan)元为基础并根据2016年(nian)末审计(ji)范围增减情(qing)况授权公(gong)司(si)总(zong)经理办公(gong)会确(que)定，内(nei)控审计(ji)费用为(wei)130万元（含浙能电力下属子公司的内控审计费用）。
公司独立(li)董事姚先国(guo)、汪(wang)祥耀、韩灵丽对本议案进行(xing)了事前审查并予(yu)以认可。
表(biao)决情况(kuang)：9票同意，0票(piao)反(fan)对，0票弃权。
本议(yi)案还需提(ti)交浙能电(dian)力股东大会(hui)审议(yi)。
七、审(shen)议通过了(le)《董事(shi)会(hui)审(shen)计委(wei)员会(hui)2015年度履职情况(kuang)报告》
表(biao)决情况：9票(piao)同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2015年(nian)度内部控制自我(wo)评价(jia)报告》
表决(jue)情况：9票同意，0票(piao)反对，0票弃权。
九、审(shen)议通过了《公司(si)募集资金(jin)存放与实(shi)际使用情况的专(zhuan)项报告(gao)》
表决情(qing)况：9票同意，0票反(fan)对(dui)，0票(piao)弃权。
十(shi)、审议通过了《关(guan)于高级(ji)管理人员2015年度(du)薪酬(chou)考(kao)核及2016年度薪酬(chou)计划的(de)议案(an)》
同(tong)意公司对高(gao)级管理(li)人员2015年度薪(xin)酬考核金(jin)额，具体薪(xin)酬金(jin)额见公(gong)司2015年年度报告(gao)。2015年(nian)(nian)公司高级管理(li)人员正职(zhi)年(nian)(nian)薪按浙江省国资委(wei)规定进行预发，副职(zhi)的年(nian)(nian)薪基数拟为(wei)46.5万元(yuan)。
表决(jue)情况：9票同(tong)意(yi)，0票(piao)反对，0票弃权。
十一、审议通过(guo)了(le)公司2015年年度(du)报(bao)告(gao)及报(bao)告(gao)摘要
表决情(qing)况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需(xu)提交浙能电(dian)力股东(dong)大(da)会审(shen)议。
十二、逐项(xiang)审议通过了《关于2015年度(du)日常(chang)关联(lian)交(jiao)易(yi)及签订(ding)日常(chang)关联(lian)交(jiao)易(yi)框架协议(yi)的(de)议(yi)案》
本议案内容(rong)涉及关联交易事项，公司独立(li)董事姚先国、汪(wang)祥(xiang)耀、韩灵丽对(dui)本议案进行了事前审查并予以认(ren)可。
关联董事吴国潮、柯吉欣、陈一勤、应苗富(fu)及戚国水均已回避表决(jue)。
（一）2015年度日(ri)常关(guan)联(lian)交易情况
同(tong)意确认(ren)2015年度日(ri)常关联交易情况。
表决情况：4票同意(yi)，0票反(fan)对，0票弃权(quan)。
（二）签订日(ri)常关联交(jiao)易框架协议
1、《浙江浙能电力股份(fen)有限(xian)公司与浙江省能源集团有限(xian)公司煤(mei)炭及运(yun)输分公司之煤(mei)炭板块服(fu)务合作(zuo)框(kuang)架协议》
表(biao)决(jue)情况：4票同意(yi)，0票(piao)反对，0票弃权。
2、《浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电力股(gu)份有限公(gong)司(si)与浙(zhe)(zhe)江省能源(yuan)集(ji)团(tuan)有限公(gong)司(si)科技工程与服务产业分公(gong)司(si)之能源(yuan)服务合作框架(jia)协议》
表决(jue)情况(kuang)：4票同(tong)意，0票反对，0票弃权。
3、《浙江浙能电力股份有(you)限公(gong)司与浙江省能源集团有(you)限公(gong)司天然(ran)气石油分公(gong)司之油气板块(kuai)服(fu)务合作框架协议》
表决情况：4票(piao)同意，0票(piao)反对(dui)，0票(piao)弃权。
4、《浙江浙能(neng)电力股份(fen)有限公(gong)(gong)司与浙江省(sheng)能(neng)源集团有限公(gong)(gong)司可再生(sheng)能(neng)源分公(gong)(gong)司之可再生(sheng)能(neng)源板块服务合(he)作(zuo)框(kuang)架(jia)协议》
表决情(qing)况：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)电力股份(fen)有限(xian)公司与浙(zhe)江(jiang)省能(neng)源集团(tuan)财(cai)务有限(xian)责任公司之(zhi)(zhi)金融(rong)服务协(xie)议(yi)之(zhi)(zhi)补充(chong)协(xie)议(yi)》
表(biao)决情(qing)况：4票(piao)同意，0票反对(dui)，0票弃权。
6、《浙江浙能(neng)电(dian)力股份有限公司(si)与(yu)浙江省能(neng)源(yuan)集(ji)团有限公司(si)新疆分公司(si)之新疆板块业务合作框架协(xie)议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权(quan)。
本议案具体(ti)内(nei)容详见《浙江浙能电力股份有(you)限公司日常(chang)关(guan)联交易公告》。
本议案(an)还需提交浙能电力股东(dong)大会审议。
十三(san)、审议通过了《关(guan)于存货发出计价(jia)会计政(zheng)策变更的议案》
本次(ci)会计政策(ce)变(bian)(bian)更符(fu)(fu)合(he)财政部、中国证监会、上海证券(quan)交易(yi)所的相关规定，能够(gou)客观、公(gong)允地反映公(gong)司的财务状况和经营成(cheng)果，不(bu)会损(sun)害(hai)公(gong)司及全体股东的利益。本次(ci)会计政策(ce)变(bian)(bian)更的决策(ce)程序符(fu)(fu)合(he)有关法(fa)律(lv)、法(fa)规和公(gong)司章程的有关规定。同(tong)意(yi)公(gong)司实(shi)施本次(ci)会计政策(ce)变(bian)(bian)更。
表决情况：9票同(tong)意，0票反对，0票弃权。
本(ben)议案具体(ti)内容详见《浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能(neng)电力股份(fen)有限公(gong)司会计(ji)政(zheng)策变更的公(gong)告》
十四、审议通过(guo)了《关于召开2015年年度股东大会的(de)议(yi)案》
提请召开(kai)公(gong)司2015年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)东大(da)会，关于会议(yi)的时(shi)间、地点、议(yi)程(cheng)等(deng)具体(ti)事宜(yi)由公司董(dong)事会以股(gu)(gu)东大(da)会通知的形式(shi)另行公告。
表决情(qing)况(kuang)：9票同意(yi)，0票反对(dui)，0票(piao)弃权。
特此公告。
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力股份有限公(gong)司董(dong)事会(hui)
2016年4月9日(ri)