第二届监事会第七次会议决议公告
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份有限公司（以下简称(cheng)“公(gong)司”或“浙(zhe)能电力”）第二届监事会(hui)第七次会(hui)议(yi)于2016年4月7日在(zai)杭(hang)州市天目山路152号浙能大厦二(er)十二(er)楼(lou)会议(yi)室(shi)召开(kai)现场(chang)会议(yi)。应到监事3人(ren)，实(shi)到监(jian)事3人。本(ben)次会议由监事会主席王(wang)莉(li)娜召集和主持，公司(si)(si)高级管理人员列席本(ben)次会议。会议符(fu)合《中(zhong)华人民人民共和公司(si)(si)法》和《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能(neng)电力股份(fen)有限公司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)简称“公司章程”）的有关规定。
经与会(hui)监事审(shen)议，并(bing)以现(xian)场表(biao)(biao)决(jue)方式对(dui)议案进行表(biao)(biao)决(jue)，会(hui)议形成如下决(jue)议：
一、审议(yi)通过了《2015年(nian)度监事会工作(zuo)报告》
表决情(qing)况：3票同意，0票(piao)反对，0票弃权。
本议(yi)案还需提交浙能电(dian)力股(gu)东大会审议(yi)。
二、逐(zhu)项审(shen)议通过了2015年(nian)度财(cai)务决(jue)算(suan)报告及2016年度财务(wu)预算报告(gao)
（一）2015年度财务决算报告
表决情(qing)况：3票同意，0票反对，0票(piao)弃权。
（二）2016年度财务(wu)预算报告(gao)
表决情况：3票(piao)同意，0票反对，0票(piao)弃权(quan)。
本(ben)议案还需提(ti)交(jiao)浙能电力股(gu)东大会审(shen)议。
三、审(shen)议通过了《2015年度利润(run)分(fen)配(pei)预(yu)案》
根据天健会(hui)计师事(shi)务所(特殊普通(tong)合伙)出具的《审计报告(gao)》，公司(si)2015年(nian)度按照(zhao)企业会计准(zhun)则实现净利润6,125,244,965.79元(yuan)（母公(gong)司(si)口径，下同），按10%的比例(li)提(ti)取法定(ding)盈余公积(ji)金612,524,496.58元后(hou)，公司截至2015年12月31日累计可分配利润8,178,995,385.92元。
2015年度利(li)润(run)分配预(yu)案为(wei)：2015年(nian)度向全体(ti)股东按每10股派发现(xian)金股利2.7元（含税）。
表决情(qing)况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议(yi)案还需(xu)提交(jiao)浙能电力股东大会审议(yi)。
四(si)、审议通过了《2015年度内部控制自(zi)我评价报告》
监事会认为：报告期内，公(gong)(gong)(gong)司(si)建立健全了内部控制(zhi)体(ti)系(xi)，制(zhi)订的各项内部控制(zhi)制(zhi)度(du)能够适应当(dang)前公(gong)(gong)(gong)司(si)生(sheng)产经营(ying)管理(li)的需要，公(gong)(gong)(gong)司(si)内部控制(zhi)制(zhi)度(du)的执行有效。公(gong)(gong)(gong)司(si)的内部控制(zhi)自我评(ping)价报告真实、客(ke)观地反映了公(gong)(gong)(gong)司(si)2015年度内部控制(zhi)制(zhi)度建(jian)设和执(zhi)行的情况(kuang)。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司(si)募(mu)集资金存放与实际使用情况的专项报(bao)告》
表(biao)决情况：3票同意，0票反(fan)对，0票弃权。
六(liu)、审议通过了公(gong)司2015年年度报(bao)告(gao)(gao)及报(bao)告(gao)(gao)摘要
监事会(hui)认(ren)为：公司2015年(nian)年(nian)度报(bao)告的编制(zhi)和(he)(he)审议程(cheng)序符合法律、法规(gui)、公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)和(he)(he)公(gong)司(si)内部管理(li)制(zhi)度的各(ge)项规(gui)定；内容和(he)(he)格式(shi)符合中(zhong)国证(zheng)监(jian)会和(he)(he)上(shang)海证(zheng)券交易所的各(ge)项规(gui)定，在所有重大方(fang)面(mian)公(gong)允(yun)地(di)反映(ying)了公(gong)司(si)2015年年度的经营管理和财务状(zhuang)况等事项。
表决情况：3票(piao)同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交(jiao)浙能电(dian)力(li)股东大(da)会(hui)审议。
七、审议通过了(le)《关于存货发出(chu)计价会计政策变更(geng)的议案》
监事会(hui)认(ren)为(wei)，公司(si)(si)本(ben)次(ci)会(hui)计政策变更相关(guan)决策程(cheng)序符(fu)合有关(guan)法(fa)律法(fa)规(gui)和(he)公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)等规(gui)定，不存在损害公司(si)(si)及全(quan)体股东(dong)的利益的情形。同意公司(si)(si)实施本(ben)次(ci)会(hui)计政策变更。
表决情况：3票(piao)同意，0票(piao)反对(dui)，0票弃权。
特此(ci)公告。
浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有(you)限公司监事会
2016年4月9日(ri)