关于召开2015年年度股东大会的通知
重要(yao)内容(rong)提示：
l 股东大(da)会召开日期：
l 本次股(gu)东大会采用的网络投票系统：
一、 召开会议的(de)基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投(tou)票方式(shi)：本次股东(dong)大会所采用的(de)表决(jue)方式(shi)是现场投票和(he)网络(luo)投票相结合的(de)方式(shi)
(四)现(xian)场会议召开的日期、时间和(he)地(di)点
召开的日期时间：
召开地点：
(五)网络投票的系统(tong)、起止日(ri)期和投票时间。
网(wang)络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交(jiao)易(yi)所网(wang)络投(tou)票(piao)系(xi)统，通过交(jiao)易(yi)系(xi)统投(tou)票(piao)平台的(de)投(tou)票(piao)时(shi)间为股(gu)东大会召开(kai)当日的(de)交(jiao)易(yi)时(shi)间段，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业(ye)务账户(hu)和沪股通投资者的投票程(cheng)序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次(ci)股东大会审议(yi)(yi)议(yi)(yi)案(an)及(ji)投(tou)票股东类(lei)型(xing)
| 序号 | 议案名称 | 投(tou)票股东(dong)类型 |
| A股(gu)(gu)股(gu)(gu)东 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各议案已披露的时间和披露媒体(ti)
2、特别决(jue)议议案：
3、对中小(xiao)投资者单独计票的(de)议案：
4、涉及关联股东回避表决的(de)议案：
应回(hui)避表决的关联(lian)股(gu)东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议(yi)案：
三、 股东大(da)会(hui)投票(piao)注(zhu)意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 ; 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600023 | 浙能电力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事(shi)、监事(shi)和高级管理人(ren)员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他(ta)人员
五、 会议登记方法
（一(yi)）登记方(fang)式(shi)
1、自(zi)然人(ren)股东(dong)须(xu)持本人(ren)身(shen)(shen)份(fen)证和股东(dong)账户(hu)卡(ka)进行登记；委(wei)托(tuo)代理(li)人(ren)出席(xi)会议的，须(xu)持代理(li)人(ren)本人(ren)身(shen)(shen)份(fen)证、委(wei)托(tuo)人(ren)身(shen)(shen)份(fen)证、授权(quan)委(wei)托(tuo)书和股东(dong)账户(hu)卡(ka)进行登记。
2、法人(ren)股东由法定代(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)出(chu)席会议的(de)，需持加盖(gai)公(gong)司(si)公(gong)章(zhang)的(de)营(ying)业执照复(fu)印(yin)件、法定代(dai)(dai)表(biao)(biao)人(ren)身份证(zheng)明和(he)股东账(zhang)(zhang)户卡(ka)进行登(deng)记；由代(dai)(dai)理(li)人(ren)出(chu)席会议的(de)，须持代(dai)(dai)理(li)人(ren)本(ben)人(ren)身份证(zheng)、加盖(gai)公(gong)司(si)公(gong)章(zhang)的(de)营(ying)业执照复(fu)印(yin)件、授(shou)权委托书和(he)股东账(zhang)(zhang)户卡(ka)进行登(deng)记。
（二）登记时间(jian)及地点：2016年5月5日13:30-14:30在会议现场接受(shou)登(deng)记。
六、 其他事项
1、联系方式(shi)
地(di)址：浙(zhe)江省杭州(zhou)市天目山路152号(hao)浙能大厦9楼浙(zhe)江浙(zhe)能电(dian)力股份有限公司证(zheng)券部
邮(you)政(zheng)编码：310007
联系电话：0571-8721 0223
传(chuan)真号码：0571-8993 8659
2、与会股东食宿费(fei)用(yong)及交(jiao)通费(fei)用(yong)自理，会期(qi)半天(tian)。
特此公告。
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2015年度董事会工作(zuo)报(bao)告 | | | |
| 2 | 2015年度监事(shi)会(hui)工作报告 | | | |
| 3 | 2015年度独立董(dong)事(shi)述职报告 | | | |
| 4.00 | 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告 | | | |
| 4.01 | 2015年度财务决(jue)算报告 | | | |
| 4.02 | 2016年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 2015年度(du)利润分配预案(an) | | | |
| 6 | 关于(yu)续(xu)聘(pin)天健(jian)会计师事(shi)务所（特殊(shu)普通合伙(huo)）为2016年度财务(wu)审(shen)计机构和(he)内控审(shen)计机构的议案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度报告及报告摘(zhai)要 | | | |
| 8.00 | 关(guan)于2015年度日常(chang)关联交易及签订日常(chang)关联交易框架协议的(de)议案 | | | |
| 8.01 | 2015年(nian)度日常(chang)关(guan)联(lian)交易情况 | | | |
| 8.02 | 《浙江浙能电力股(gu)份有(you)(you)限公司与浙江省能源集(ji)团有(you)(you)限公司煤炭(tan)及运输分公司之煤炭(tan)板块(kuai)服(fu)务合作框架协议》 | | | |
| 8.03 | 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源(yuan)集团有限公司科技工程(cheng)与服务产(chan)业分公司之能源(yuan)服务合作框架协议》 | | | |
| 8.04 | 《浙江浙能电力(li)股份有限(xian)公(gong)司与浙江省能源集团有限(xian)公(gong)司天然气(qi)石油(you)分(fen)公(gong)司之油(you)气(qi)板块服务(wu)合作框架协议》 | | | |
| 8.05 | 《浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力股份有限公(gong)(gong)司与(yu)浙(zhe)江省能(neng)源(yuan)集(ji)团有限公(gong)(gong)司可再生(sheng)能(neng)源(yuan)分公(gong)(gong)司之可再生(sheng)能(neng)源(yuan)板(ban)块服(fu)务(wu)合作框架(jia)协议》 | | | |
| 8.06 | 《浙江浙能(neng)电(dian)力股份有(you)限(xian)公司(si)与浙江省能(neng)源集团财务(wu)有(you)限(xian)责任(ren)公司(si)之(zhi)金融服务(wu)协议之(zhi)补充协议》 | | | |
| 8.07 | 《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)与浙(zhe)江(jiang)省能源集团有(you)限(xian)公司(si)新疆分公司(si)之新疆板块业务合作框架协议》 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。