重要内容提(ti)示：

l  本次会议是否有否决议案： 无

一、           会议召开和出席情况(kuang)

(一)股东大会召开的(de)时间：2016年(nian)5月(yue)5日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭(hang)州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

(三)出席会议的普通股(gu)股(gu)东(dong)和恢复表决权(quan)的优先股(gu)股(gu)东(dong)及(ji)其持有股(gu)份情况：

(四)表决方式是否符合《公司(si)法》及(ji)《公司(si)章(zhang)程》的规定，大会主持情(qing)况等。

本次会(hui)议由(you)公司董事会(hui)召(zhao)集，由(you)董事长吴国潮(chao)先生主持。会(hui)议召集、召开(kai)及表决方(fang)式符合《公司(si)法》和《公司(si)章(zhang)程》的规定。

(五)公(gong)司董事(shi)、监事(shi)和董事(shi)会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴新民先生因工作原因未出席本次会议，独立董事汪祥耀先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事韩灵丽女士出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩剑先生因工作原因未出席本次会议；

3、公(gong)司董事会(hui)(hui)秘书(shu)曹路先(xian)生出席(xi)了(le)本(ben)(ben)次会(hui)(hui)议；公(gong)司高(gao)级管理人员列席(xi)了(le)本(ben)(ben)次会(hui)(hui)议。

二、 ;          议案(an)审议情况

(一)非(fei)累积投票议(yi)案(an)

6、  议案名称：关于续聘天健会计师(shi)事(shi)务所(suo)（特殊普通合伙）为2016年(nian)度财务审计(ji)机构和内控审计(ji)机构的议案

8.03议案名称：《浙江(jiang)浙能电力股份有限公司(si)与(yu)浙江(jiang)省能源集团有限公司(si)科技工程与(yu)服(fu)务(wu)产(chan)业(ye)分公司(si)之能源服(fu)务(wu)合作框架协议》

审议结果(guo)：通过

表(biao)决情况：

8.04议案名(ming)称：《浙(zhe)(zhe)江浙(zhe)(zhe)能电(dian)力股份有(you)限公司(si)与(yu)浙(zhe)(zhe)江省能源集(ji)团有(you)限公司(si)天然(ran)气石油(you)分公司(si)之(zhi)油(you)气板块服(fu)务(wu)合作框架(jia)协议》

审(shen)议结(jie)果：通过

表决(jue)情况：

8.05议(yi)案名称：《浙江(jiang)浙能电力股份有限公(gong)司与浙江(jiang)省(sheng)能源(yuan)集团有限公(gong)司可再生能源(yuan)分公(gong)司之(zhi)可再生能源(yuan)板(ban)块服(fu)务合作(zuo)框架协(xie)议(yi)》

审议结果(guo)：通过

表决情况：

8.06议(yi)案名(ming)称：《浙江浙能电力股份(fen)有(you)限(xian)公司与浙江省能源集团财务有(you)限(xian)责任公司之(zhi)金(jin)融服务协(xie)议(yi)之(zhi)补充协(xie)议(yi)》

审议结果：通过

表决情(qing)况：

8.07议案名称(cheng)：《浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能电力(li)股份有限公司与浙(zhe)(zhe)江(jiang)省能源集团(tuan)有限公司新(xin)疆(jiang)分(fen)公司之新(xin)疆(jiang)板块(kuai)业务合作(zuo)框(kuang)架协议》

审议结果：通过

表(biao)决情况：

(二)涉(she)及(ji)重大事项，5%以下(xia)股(gu)东(dong)的表决(jue)情况

(三)关(guan)于议(yi)案表决的有关(guan)情况说(shuo)明(ming)

议案8涉及关联(lian)交(jiao)易，根据(ju)《上海证券交(jiao)易所股(gu)票上市规则》、《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)，关联(lian)股(gu)东已回避表决(jue)。

审议结果： 通(tong)过

表(biao)决情况：

7、  议案名称：公司2015年年度报告及报告摘要

审议结果： 通过

表(biao)决情况：

8、  议案名称：关于2015年度日(ri)常关联交易(yi)及签订日(ri)常关联交易(yi)框架协议的(de)议案

8.01 议案名称：2015年度日常关联交易情(qing)况

审议结果(guo)：通(tong)过

表决(jue)情(qing)况(kuang)：

8.02议(yi)(yi)案名称：《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份有限公司与(yu)浙(zhe)江(jiang)省能源集团有限公司煤炭及运输(shu)分公司之煤炭板块服务合作框(kuang)架协议(yi)(yi)》

审(shen)议结果：通(tong)过(guo)

表(biao)决(jue)情况：

三、          ; 律师见证情况

1、 本(ben)次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律(lv)师事务所

律师：吕崇华、陈婧(jing)

2、  律师鉴证(zheng)结(jie)论(lun)意见(jian)：

浙能电(dian)力本次股东(dong)大会(hui)的召集(ji)与召开程(cheng)序、出席会(hui)议人员(yuan)的资(zi)格、会(hui)议表决程(cheng)序均(jun)符合法(fa)律、法(fa)规(gui)和公(gong)司章(zhang)程(cheng)的规(gui)定；表决结(jie)果合法(fa)、有(you)效(xiao)。

四、           备(bei)查文件(jian)目录

1、  经与会(hui)董事和记录人签字确(que)认并(bing)加盖董事会(hui)印章的股东大会(hui)决(jue)议；

2、  经鉴证(zheng)的律(lv)师(shi)事务所主任(ren)签字并加盖(gai)公章的法(fa)律(lv)意见书(shu)。

浙江浙能电力股份有限公(gong)司(si)

2016年5月6日