第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股(gu)份(fen)有限公司（以下简称“公司”） 第二(er)届董事会(hui)第二(er)十次会(hui)议于2016年8月(yue)12日以通讯方式召开，会(hui)议通知及(ji)材料于2016年8月8日以专人(ren)送达、电子(zi)邮件等方式发出。应出席会(hui)议的董事9人，实际(ji)出(chu)席的(de)董事9人。会议的召(zhao)开及表决方式符合《公(gong)司法》和公(gong)司章(zhang)程的有关规(gui)定。
二、董事会议案审议情(qing)况
会(hui)议(yi)(yi)审议(yi)(yi)并通过了如下议(yi)(yi)案(an)：
（一(yi)）审议通过了《关于利用证券市(shi)值开(kai)展一(yi)级市(shi)场投资(zi)事宜的议案》
鉴于：（1）公司目前持有招商(shang)银(yin)行、兴业银(yin)行、交(jiao)通银(yin)行、光大(da)银(yin)行的股份市值(zhi)接近50亿元，根据《首次(ci)公开发行股票(piao)网(wang)下(xia)投资(zi)(zi)者管(guan)理(li)细则》的规定，具备作为网(wang)下(xia)投资(zi)(zi)者的条件；（2）利用证券账户(hu)资(zi)源取得(de)新股申(shen)购(gou)资(zi)质，开通网(wang)下投资(zi)者资(zi)格，开展一级(ji)市场投资(zi)，可获取新股申(shen)购(gou)的低风险收益。
董事(shi)会同意：（1）公司办理网(wang)下(xia)新股申购资(zi)质，并利用证券市值开展一(yi)级(ji)市场投资(zi)。（2）根据《首次(ci)公(gong)开发(fa)行股票网下(xia)投资者(zhe)管理(li)细则》的规定，同意《浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)新股网下(xia)配(pei)售业务内控制度》。
表决结果：9票同意(yi)、0票弃权、0票反对
（二）审(shen)议通过(guo)了公司2016年半年度报告
表(biao)决结果(guo)：9票同意、0票(piao)弃权、0票反对。
（三）审(shen)议通过了(le)公司募(mu)集资金存放(fang)与实际使用(yong)情况(kuang)的专项报告
表决结果：9票同(tong)意、0票弃权(quan)、0票反对(dui)。
特此公告。
浙江浙能电(dian)力股份有限公司董事会
2016年8月16日