第二届董事会第二十九次会议决议公告
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能电力股份有限公司（以下(xia)简称(cheng)“公司”）第二届董事(shi)会(hui)第二十九次会(hui)议于(yu)2017年5月12日以通讯方式(shi)召开(kai)。应出席会议的董事7人，实际(ji)出席会(hui)议的董事7人。经(jing)与会(hui)董(dong)事(shi)认真审议，以(yi)通讯(xun)方式表决通过了以(yi)下(xia)议案：
一、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于吴国潮先生、柯吉欣先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意提名童亚辉先生、孙玮恒先生为公司第二届董事会董事候选人。童亚辉先生、孙玮恒先生的简历详见附件。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第一次临时股东大会，详见《浙江浙能电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)电力股份有(you)限(xian)公司(si)董事(shi)会(hui)
2017年5月13日
附件：童亚辉先生、孙玮恒先生简历
童亚辉，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级经济师。历任浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长，浙江省海洋开发投资集团公司董事长，现任浙江省能源集团有限公司董事长。
孙玮恒，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。历任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理，现任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份有限公司总经理。