关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的公告
浙(zhe)江浙(zhe)能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开(kai)第二届董(dong)事会第三十(shi)四次会议，审议通过了(le)《关于(yu)子公司开(kai)展动力煤(mei)期(qi)货套期(qi)保值业务的议案》，现将(jiang)有关情况(kuang)公告如下：
一、开展动力煤期货套期保值业务的原因
今年(nian)以来，煤炭市场价格高企，波动频繁。为有效利用期货市场套期保值功能，规避和控制生产经营中原材料价格波动风险，公司全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司及其子公司（以下简称“浙能富兴”，浙能富兴的主要业务是向公司所属发电企业供应煤炭）拟以对冲煤价波动风险、锁定生产经营成本为目的，开展动力煤期货套期保值业务。
二、套保业务的目的和数量
开展套保业务的目的是借助动力煤期货的价格发现、风险对冲功能，采用对冲或实物交割的方式来抵消动力煤现货市场价格波动风险，锁定生产经营成本。
公司电煤年消耗总量约4000万吨，拟设定全年最大套保量为1000万吨，即占年度电煤消耗总量的25%左右，属于相对合理的套保比率。
三、套保业务的内控制度
为规范期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《上海证券交易所上市公司内控指引》的有关要求，浙能富兴制订了《动力煤期货套期保值业务内部控制制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、审批及权限、业务流程(cheng)、风险(xian)控制、报告制度(du)、档案管(guan)理、保密制度(du)、应急处理、合规检查、责(ze)任追究(jiu)等相关内(nei)容(rong)。详见上海证(zheng)券(quan)交易所网站//www.sse.com.cn/。
四、董事(shi)会决议内容
鉴于(yu)开展动(dong)(dong)力(li)煤期(qi)货有(you)利于(yu)对(dui)冲价格波动(dong)(dong)风险(xian)，锁定生(sheng)产经营成本，同时(shi)考(kao)虑到浙(zhe)能(neng)富兴(xing)有(you)完善的(de)动(dong)(dong)力(li)煤现货购销体系，对(dui)动(dong)(dong)力(li)煤市场有(you)较(jiao)强的(de)分析(xi)能(neng)力(li)，并拟订了相关内控制度防范风险(xian)，特形成如下决(jue)议：（1）同意《浙能富兴动力煤期货(huo)套期保值(zhi)业务内(nei)部控制(zhi)制(zhi)度》；（2）同(tong)意浙能富兴(xing)从2017年起在每年1000万吨(dun)额度(du)内开(kai)展(zhan)动力煤期货(huo)套期保值业(ye)务；（3）同(tong)意将本议(yi)案提交(jiao)公(gong)司股(gu)东大会审议(yi)。
五、决策程序
本议(yi)案(an)经董事会(hui)(hui)审(shen)议(yi)通过后，尚需提交股东大会(hui)(hui)审(shen)议(yi)。有关股东大会(hui)(hui)的召开(kai)时间(jian)另行(xing)通知(zhi)。
特此公告。
; 浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能电力股份有限公司董事(shi)会
2017年(nian)10月24日